股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2018－064


                   宁波海运股份有限公司
               发行股份购买资产事项进展公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018
年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《关于核准宁波海运股份有限公司向浙江省能源集团有限公司
等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1974 号），具体内容
详见公司于 2018 年 12 月 1 日披露的《关于公司发行股份购买资产暨
关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》编号：临 2018-062）。
     在获得中国证监会批复后，公司董事会将根据本次发行股份购买
资产（以下简称“本次交易”）的方案、相关协议以及公司股东大会
的授权，积极组织实施本次交易的相关工作。目前，本次交易的各项
工作正在有序推进中。
     本次交易涉及事项较多，需要一定的时间完成相关准备工作。公
司将持续积极推进本次交易实施工作，并将按照相关规定及时披露实
施进展工作情况。
     此外，在本次交易停牌前 6 个月至《宁波海运股份有限公司发行
股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》披露前，本公司董事王端
旭的直系亲属王丹琪，交易对方浙江浙能煤运投资有限责任公司（以
下简称“煤运投资”）董事兼总经理杨敬东、监事郑杰的直系亲属余
虹存在买卖公司股票的情况。针对上述情况，根据《关于加强与上市
公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的要求，本公
司和煤运投资分别出具了以下承诺函：
     本公司在《对<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常
交易监管的暂行规定>第七条要求的承诺函》中承诺：“若本公司董事
王端旭或者其直系亲属王丹琪因涉嫌与本次交易相关的买卖本公司
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股票事项被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案
侦查，本公司将撤换董事王端旭。”
    煤运投资在《对<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管的暂行规定>第七条要求的承诺函》中承诺：“1、若本公
司董事兼总经理杨敬东因涉嫌与本次交易相关的买卖宁波海运股票
事项被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查，
本公司将撤换董事兼总经理杨敬东；2、若本公司监事郑杰或者其直
系亲属余虹因涉嫌与本次交易相关的买卖宁波海运股票事项被中国
证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查，本公司将撤
换监事郑杰。”
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上
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意投资风险。
    特此公告。


                                   宁波海运股份有限公司董事会
                                          2018 年 12 月 1 日




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