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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-15
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宁波海运股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600798_20240615_0S44.pdf
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2024-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-15
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2023年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-30
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宁波海运股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600798_20240530_0B9W.pdf
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2024-05-30
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宁波海运股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600798_20240530_VP4N.pdf
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2024-05-30
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宁波海运股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600798_20240530_X6VE.pdf
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2024-05-14
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宁波海运股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600798_20240514_AETF.pdf
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2024-05-11
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宁波海运股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600798_20240511_EIBV.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 关于公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告
4 关于公司2023年度利润分配的预案
5 关于《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》的议案
6 关于公司签订《煤炭运输合同》的议案
7 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司向银行申请授信额度及融资的议案
9 关于公司董事2023年度薪酬与考核的议案
10 关于公司监事2023年度薪酬与考核的议案
11 关于修改《宁波海运股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 关于公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告
4 关于公司2023年度利润分配的预案
5 关于《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》的议案
6 关于公司签订《煤炭运输合同》的议案
7 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司向银行申请授信额度及融资的议案
9 关于公司董事2023年度薪酬与考核的议案
10 关于公司监事2023年度薪酬与考核的议案
11 关于修改《宁波海运股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 吴洪波
12.02 沈宝兴
12.03 俞建楠
12.04 黄敏辉
12.05 董军
12.06 蒋海良
12.07 傅维钦
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 王端旭
13.02 包新民
13.03 郑彭军
13.04 胡正良
14.00 关于选举监事的议案
14.01 王静毅
14.02 包凌霞
14.03 倪龙祥 |
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2024-04-27
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宁波海运股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600798_20240427_ZJOO.pdf
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2024-04-27
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宁波海运股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600798_20240427_UODL.pdf
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2024-04-27
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宁波海运股份有限公司2024年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600798_20240427_FXWN.pdf
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2024-04-27
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宁波海运股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600798_20240427_JY0Q.pdf
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2024-04-27
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宁波海运股份有限公司关于2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600798_20240427_S2EW.pdf
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2024-04-27
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宁波海运股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600798_20240427_FPVM.pdf
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2024-04-27
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宁波海运股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600798_20240427_G4D8.pdf
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2024-04-27
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宁波海运股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600798_20240427_FIPU.pdf
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2024-04-27
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宁波海运股份有限公司关于签订《煤炭运输合同》暨日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600798_20240427_OST3.pdf
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2024-04-16
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宁波海运股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600798_20240416_EZ0G.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-01-18
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宁波海运股份有限公司关于控股股东拟存续分立的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/600798_20240118_HLS1.pdf
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2024-01-04
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宁波海运股份有限公司关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/600798_20240104_R2WN.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-16
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宁波海运股份有限公司关于公司证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600798_20231216_SGO2.pdf
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2023-12-16
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宁波海运股份有限公司第九届监事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600798_20231216_6FTD.pdf
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2023-12-16
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宁波海运股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600798_20231216_DPWJ.pdf
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