宁波海运:第八届董事会第六次会议决议公告2019-04-30
股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临 2019-013
宁波海运股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2019 年
4 月 19 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2019
年 4 月 29 日在宁波新芝宾馆会议室举行。会议应到董事 11 人,实到
董事 10 人,吴洪波董事因工作原因未出席本次会议,委托胡敏董事
代为出席并行使表决权,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议
由胡敏董事长主持,经与会董事认真审议和记名投票表决,通过了如
下议案:
一、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议
案》
公司 2018 年度股东大会审议批准增补俞建楠先生为公司第八届
董事会董事,为此,公司董事会审计委员会组成人员作相应调整。调
整后的公司董事会审计委员会组成人员为:王端旭独立董事、杨华军
独立董事、钟昌标独立董事、俞建楠董事和吴洪波董事,杨华军独立
董事任董事会审计委员会主任。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人
员的议案》
公司 2018 年度股东大会审议批准增补俞建楠先生为公司第八届
董事会董事,为此,公司董事会薪酬与考核委员会组成人员作相应调
整。调整后的公司董事会薪酬与考核委员会组成人员为:杨华军独立
1
董事、徐衍修独立董事、钟昌标独立董事、俞建楠董事和吴洪波董事,
钟昌标独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于<宁波海运股份有限公司 2019 年第一季度
报告>的议案》
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2019年4月30日
报备文件
宁波海运股份有限公司第八届董事会第六次会议决议
2