股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2019－013


                   宁波海运股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宁波海运股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2019 年
4 月 19 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2019
年 4 月 29 日在宁波新芝宾馆会议室举行。会议应到董事 11 人，实到
董事 10 人，吴洪波董事因工作原因未出席本次会议，委托胡敏董事
代为出席并行使表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议
由胡敏董事长主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如
下议案：
     一、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议
案》
     公司 2018 年度股东大会审议批准增补俞建楠先生为公司第八届
董事会董事，为此，公司董事会审计委员会组成人员作相应调整。调
整后的公司董事会审计委员会组成人员为：王端旭独立董事、杨华军
独立董事、钟昌标独立董事、俞建楠董事和吴洪波董事，杨华军独立
董事任董事会审计委员会主任。
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人
员的议案》
     公司 2018 年度股东大会审议批准增补俞建楠先生为公司第八届
董事会董事，为此，公司董事会薪酬与考核委员会组成人员作相应调
整。调整后的公司董事会薪酬与考核委员会组成人员为：杨华军独立

                                   1
董事、徐衍修独立董事、钟昌标独立董事、俞建楠董事和吴洪波董事，
钟昌标独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于<宁波海运股份有限公司 2019 年第一季度
报告>的议案》
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                  宁波海运股份有限公司董事会
                                        2019年4月30日




    报备文件
    宁波海运股份有限公司第八届董事会第六次会议决议




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