股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2019－031


                   宁波海运股份有限公司
          第八届监事会第一次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宁波海运股份有限公司第八届监事会第一次临时会议通知于
2019 年 11 月 6 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于 2019
年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加
表决监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。经与会监事认真审议并以通讯表决方式形成如下决议：
     以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于宁波海运（新加
坡）有限公司以光船租赁方式租入 1 艘 18 万吨级海岬型船舶的议案》。
     监事会认为：宁波海运（新加坡）有限公司开展光船租赁业务，
有利于提升公司国际干散货运输业务经营能力。本次关联交易符合有
关法律法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，
未发现有损害公司及股东利益行为的情况。
     特此公告。


                                        宁波海运股份有限公司监事会
                                              2019年11月12日


     报备文件
     宁波海运股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议