意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

宁波海运:第八届董事会第十二次会议决议公告2020-09-16  

                        股票代码:600798        股票简称:宁波海运         编号:临 2020-031


                   宁波海运股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波海运股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2020
年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于
2020 年 9 月 15 日在宁波新芝宾馆会议室举行。会议应到董事 11 人,
实到董事 10 人,杨华军独立董事因工作原因未出席本次会议,委托
钟昌标独立董事代为出席并行使表决权;公司全体监事和有关高级管
理人员列席了会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。会议由胡敏董事长主持,经与会董事认真审议和记名
投票表决,通过了如下决议:
    一、增选秦俊宁先生为公司第八届董事会副董事长
    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议
案》
    公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准增补秦俊宁先生为公
司第八届董事会董事,为此,公司董事会战略委员会组成人员作相应
调整。调整后的公司董事会战略委员会组成人员为:胡敏董事、王端
旭独立董事、杨华军独立董事、钟昌标独立董事、徐衍修独立董事、
秦俊宁董事和董军董事,胡敏董事任董事会战略委员会主任。
    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。

                                     宁波海运股份有限公司董事会
                                           2020年9月16日

     报备文件
    宁波海运股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议