证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2021-014
宁波海运股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 619,148,227
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.3162
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相
结合的表决方式，现场会议由董事长胡敏先生主持，会议的召集、召开、表决方
式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次
会议。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 619,147,927 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 619,147,927 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 619,147,927 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
2
4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 619,147,927 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 619,147,927 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 619,147,927 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 78,402,460 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：关于向银行申请授信额度及借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 619,147,927 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 619,147,927 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 田信尧 619,132,429 99.9974 是
10.02 吴洪波 619,132,428 99.9974 是
10.03 胡敏 619,132,428 99.9974 是
10.04 俞建楠 619,132,428 99.9974 是
4
10.05 秦俊宁 619,132,428 99.9974 是
10.06 董军 619,132,428 99.9974 是
10.07 蒋海良 619,132,429 99.9974 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 包新民 619,132,429 99.9974 是
11.02 杨华军 619,132,433 99.9974 是
11.03 胡正良 619,132,429 99.9974 是
11.04 徐衍修 619,132,428 99.9974 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 包凌霞 619,132,428 99.9974 是
12.02 毛申良 619,132,428 99.9974 是
12.03 程向华 619,132,429 99.9974 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2020 年度利润分配
4 89,065,317 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
的预案
关于续聘天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司
5 89,065,317 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
2021 年度审计机构并确定其
报酬的议案
关于公司 2021 年度日常关联
7 78,402,460 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
交易预计的议案
选举田信尧先生为公司第九
10.01 89,049,819 99.9822
届董事会董事
选举吴洪波先生为公司第九
10.02 89,049,818 99.9822
届董事会董事
5
选举胡敏先生为公司第九届
10.03 89,049,818 99.9822
董事会董事
选举俞建楠先生为公司第九
10.04 89,049,818 99.9822
届董事会董事
选举秦俊宁先生为公司第九
10.05 89,049,818 99.9822
届董事会董事
选举董军先生为公司第九届
10.06 89,049,818 99.9822
董事会董事
选举蒋海良先生为公司第九
10.07 89,049,819 99.9822
届董事会董事
选举包新民先生为公司第九
11.01 89,049,819 99.9822
届董事会独立董事
选举杨华军先生为公司第九
11.02 89,049,823 99.9822
届董事会独立董事
选举胡正良先生为公司第九
11.03 89,049,819 99.9822
届董事会独立董事
选举徐衍修先生为公司第九
11.04 89,049,818 99.9822
届董事会独立董事
选举包凌霞女士为公司第九
12.01 89,049,818 99.9822
届监事会监事
选举毛申良先生为公司第九
12.02 89,049,818 99.9822
届监事会监事
选举程向华先生为公司第九
12.03 89,049,819 99.9822
届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 7 项议案《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》为关联交易
议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙
能煤运投资有限责任公司回避了表决。上议案已审议通过，已扣除需回避表决的
关联股东股份数 540,745,467 股；
2、本次会议听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农和林群超
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大
6
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁波海运股份有限公司
2020 年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波海运股份有限公司
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