股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2021－023


                   宁波海运股份有限公司
          第九届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宁波海运股份有限公司第九届董事会第一次临时会议通知于
2021 年 7 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会
议于 2021 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发
表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决
董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通
过了如下议案：
     一、审议通过了《关于公司签订<煤炭运输合同>的议案》
     本公司及本公司控股子公司浙江富兴海运有限公司（以下简称
“富兴海运”）、宁波江海运输有限公司（以下简称“江海运输”）和
浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）已连续多年为
浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）提供煤炭运输
服务，且浙能富兴是本公司最大客户之一。本公司及本公司控股子公
司与浙能富兴及浙能富兴全资子公司舟山富兴燃料有限公司（以下简
称“舟山富兴”）签订的《煤炭运输合同》（履行期限自 2018 年 1 月
1 日起至 2020 年 12 月 31 日止）已履行完毕，在各方良好合作的基
础上，本公司及本公司控股子公司将继续为浙能富兴及舟山富兴提供
煤炭运输服务。
     本着平等互利、友好协商的原则及关联交易的公平合理，浙能富
兴、舟山富兴拟与本公司及本公司控股子公司就有关事项的权利和义
务协商一致分别签订 3 年期和 1 年期的《煤炭运输合同》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
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    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运
股份有限公司关于签订<煤炭运输合同>暨日常关联交易的公告》（临
2021-025）。
    表决结果：本议案涉关联交易事项，关联董事胡敏、董军、俞建
楠和蒋海良回避表决。其余董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于增补周自强先生为公司第九届董事会董事
候选人的议案》
    鉴于秦俊宁先生已辞去公司副董事长及董事职务，公司股东浙江
华云清洁能源有限公司推荐周自强先生为公司第九届董事会董事候
选人。经公司董事会提名委员会审议及对周自强先生任职资格审查，
周自强先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合有关法律、
法规以及《公司章程》规定的董事任职资格，董事会同意增补周自强
先生为公司第九届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之
日起至第九届董事会届满止。
    董事候选人周自强先生简历附后。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
    公司定于 2021 年 7 月 28 日上午 10：00 召开 2021 年第一次临时
股东大会，股权登记日为 2021 年 7 月 20 日。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运
股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临
2021-026）
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    本次会议相关事项经公司独立董事事前认可并发表了无异议的
独立意见，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁
波海运股份有限公司独立董事对<关于公司签订煤炭运输合同的议案>
                               2
的独立意见》和《宁波海运股份有限公司独立董事对<关于增补周自
强先生为公司第九届董事会董事候选人的议案>的独立意见》。
    特此公告。


                                 宁波海运股份有限公司董事会
                                       2021年7月13日


    报备文件
    宁波海运股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议




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附件：

                    周自强先生简历

    周自强先生，1971 年 2 月出生，大学学历，硕士学位，正高级
工程师。历任浙江省海宁市供电局局长（副处级）、党委副书记，国
网浙江海宁市供电公司总经理、党委副书记，国网浙江省电力公司电
力科学研究院副院长、党委委员，国网浙江省电力有限公司电力科学
研究院副院长、党委委员，国网浙江省电力有限公司综合服务分公司
党委书记、副总经理等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司执行董
事、总经理、党委副书记。
    周自强先生未持有宁波海运股份有限公司股票，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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