股票代码：600798        股票简称：宁波海运          编号：临 2021－029


                     宁波海运股份有限公司
               第九届董事会第二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       宁波海运股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2021 年
  8 月 10 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2021
  年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的
  前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 11
  人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》《公
  司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了
  如下议案：
       一、增选周自强先生为公司第九届董事会副董事长
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议
  案》
       公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准增补周自强先生为公
  司第九届董事会董事，为此，公司董事会战略委员会组成人员作相应
  调整。调整后的公司董事会战略委员会组成人员为：包新民独立董事、
  杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、胡敏董事、周
  自强董事和董军董事，胡敏董事任董事会战略委员会主任。
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       三、审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告>和<公司 2021
  年半年度报告摘要>的议案》
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       特此公告。

                                   宁波海运股份有限公司董事会
                                       2021 年 8 月 24 日

 报备文件
       宁波海运股份有限公司第九届董事会第二次会议决议