股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2022－003



                     宁波海运股份有限公司
                   关于聘任公司总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四

次临时会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议在保证公司董

事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应

参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召开符合

《公司法》《公司章程》等有关规定。会议以 10 票同意、0 票反对、

0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，

董事会聘任蒋海良先生为公司总经理（聘期至本届董事会届满），蒋

海良先生原公司副总经理职务自然免除。

     公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：

     1、本次公司总经理的提名、聘任符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，程序合法有效；

     2、本次聘任的公司总经理蒋海良先生具备相关法律法规和《公

司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第 146 条规定的情形以

及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合

《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定；

     3、本次聘任的公司总经理蒋海良先生的学历、工作经历和身体

状况均符合其相应的任职要求，具备与其行使职权相适应的任职条件、

专业能力和职业素质。


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   综上，公司独立董事同意公司第九届董事会聘任蒋海良先生为公

司总经理，聘期至本届董事会届满止。

   特此公告。



   附件：蒋海良先生简历



                           宁波海运股份有限公司董事会

                                 2022 年 1 月 25 日




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    附件：


                    蒋海良总先生简历

    蒋海良先生，1965 年 7 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。
历任宁波海运外轮航修厂轮机主管，宁波海运货运分公司机务科副科

长、科长，宁波海运（集团）总公司船技处副处长，宁波海运股份有
限公司技术保障部经理，宁波海运股份有限公司党委委员、董事、副
总经理等职务。




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