股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2022－009


                   宁波海运股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宁波海运股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2022 年
4 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2022
年 4 月 26 日以现场结合通讯方式举行，现场会议地点设在公司会议
室。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席毛申良先生主
持，经与会监事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2021 年度监
事会工作报告》。监事会对公司 2021 年度经营运作情况进行了监督和
检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部
控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。
     二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2021 年
度财务决算和 2022 年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大
会审议、表决。
     三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2021 年
度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。
     四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2021 年度审
计报酬事项的议案》。
     五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于<公司 2021
年年度报告>和<公司 2021 年年度报告摘要>的议案》。监事会对董事
会编制的《公司 2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如
下：


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    1、《公司 2021 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司 2021 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司
2021 年的经营业绩和财务状况等事项；
    3、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
    监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
    六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于续聘天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并确定
其报酬的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
    七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于<公司 2021
年度内部控制评价报告>的议案》。
    八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于<公司 2021
年度社会责任报告>的议案》。
    九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2022 年
日常关联交易预计的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、
表决。
    十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司与浙江
省能源集团财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易
的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
    十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改<宁波
海运股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的
风险控制制度>的议案》。
    十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于对浙江省
能源集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。


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    十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司向银
行申请授信额度及借款的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审
议、表决。
    十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改<宁波
海运股份有限公司章程>的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审
议、表决。
    十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改<宁波
海运股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。同意将该议案提交公
司股东大会审议、表决。
    十六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改<宁波
海运股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》。
    十七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改<宁波
海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理办法>的议案》。
    十八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改<宁波
海运股份有限公司全面预算管理制度>的议案》。
    十九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改<宁波
海运股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。同意将该议案提交公
司股东大会审议、表决。
    二十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改<宁波
海运股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。
    二十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改<宁
波海运股份有限公司内部控制评价管理制度>的议案》。
    二十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于修改<宁
波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。
    二十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2022


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年第一季度报告的议案》。
    特此公告。


                                 宁波海运股份有限公司监事会
                                         2022年4月28日




    报备文件
    宁波海运股份有限公司第九届监事会第四次会议决议




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