股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2022－022


                   宁波海运股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宁波海运股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2022 年
8 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2022
年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10
人，全体监事和公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董军主持，经与
会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
     一、增选蒋海良先生为公司第九届董事会副董事长
     表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过了《关于增补黄敏辉先生为公司第九届董事会董事
候选人的议案》
     根据公司《章程》规定，公司董事会由 9-15 名董事组成。公司
控股股东宁波海运集团有限公司推荐黄敏辉先生为公司第九届董事
会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对黄敏辉先生任职资
格审查，黄敏辉先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合有
关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格，董事会同意推
荐黄敏辉先生为公司第九届董事会董事候选人，其任期自股东大会审
议通过之日起至第九届董事会届满止。
     董事候选人黄敏辉先生简历附后。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     表决结果：10 票同意、0 票反对 0 票弃权。
     三、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议
案》

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    为进一步完善和优化公司董事会战略委员会组织架构，公司董事
会战略委员会组成人员作相应调整。调整后的董事会战略委员会组成
人员为：包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍
修独立董事、周自强董事、董军董事和蒋海良董事，董军董事任董事
会战略委员会主任。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议
案》
    为进一步完善和优化公司董事会提名委员会组织架构，公司董事
会提名委员会组成人员作相应调整。调整后的董事会提名委员会组成
人员为：包新民独立董事、杨华军独立董事、胡正良独立董事、徐衍
修独立董事、田信尧董事、董军董事和蒋海良董事，胡正良独立董事
任董事会提名委员会主任。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过了《关于制定<宁波海运股份有限公司对外捐赠、
赞助管理办法>的议案》
    为进一步规范公司及所属企业对外捐赠、赞助行为，加强公司及
所属企业对捐赠、赞助事项的管理，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公益事业捐赠
法》以及《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《浙江省省属企业
对外捐赠管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实
际情况，董事会同意制定《宁波海运股份有限公司对外捐赠、赞助管
理办法》。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》
    为支持浙江水上救援事业的发展，发挥航运企业在水上救援活动
中的作用，董事会同意本公司向浙江护航水上救援基金会捐赠人民币


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300 万元，用于扶持浙江水上社会救援力量。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海
运股份有限公司关于对外捐赠的公告》（临 2022-024）
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、审议通过了《关于处置公司老旧船舶“明州 68”轮的议案》
    根据交通运输部发布的《老旧运输船舶管理规定（中华人民共和
国交通运输部令 2021 年第 13 号）》，同时为进一步优化公司船队结
构，提升市场竞争力，董事会同意公司处置将于 2022 年 10 月达到
33 年强制报废船龄的“明州 68”轮。该船舶建造于 1989 年 10 月，
载重吨为 69,950 吨，船级社为 CCS，船旗国为中国，预计资产处置
时间为 2022 年 9 月至 10 月。
    截至 2022 年 5 月 31 日，该船舶账面净值为 920.16 万元。公司
将严格按照《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定，在履行
企业国有资产交易相关审批程序后,在浙江产权交易所公开挂牌转让。
公司将结合船舶生产运输计划，合理安排“明州 68”轮处置工作，
努力实现公司资产处置利益最大化。同时，公司将继续做好运力更新
工作，优化船队结构，打造经济性高、竞争力强的干散货运输船队，
不断提升企业核心竞争力。
    董事会授权公司经营班子办理“明州 68”轮船舶处置的相关事
项。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    八、审议通过了《关于<公司 2022 年半年度报告>和<公司 2022
年半年度报告摘要>的议案》
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海
运股份有限公司 2022 年半年度报告》和《宁波海运股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》。


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    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    九、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2022
年半年度风险评估报告的议案》
    按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与
关联交易》的要求，公司通过查验浙江省能源财务有限责任公司（以
下简称“浙能财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，
审阅浙能财务公司的财务报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经
营资质、业务和风险状况进行了评估。董事会认为与浙能财务公司之
间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运
股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司 2022 年半年
度风险评估报告》。
    本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良和俞建楠回避表
决。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
    公司定于 2022 年 9 月 15 日上午 10：00 召开 2022 年第一次临时
股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 8 日。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海
运股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临
2022-025）。
    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    公司独立董事专就上述第二项、第六项和第九项议案发表了无异
议的独立意见。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《宁波海运股份有限公司独立董事对<关于增补黄敏辉先生为公司第

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九届董事会董事候选人的议案>的独立意见》、《宁波海运股份有限
公司独立董事对<关于公司对外捐赠的议案>的独立意见》和《宁波海
运股份有限公司独立董事对<关于对浙江省能源集团财务有限责任公
司 2022 年半年度风险评估报告的议案>的独立意见》。
    特此公告。




                            宁波海运股份有限公司董事会
                                 2022 年 8 月 30 日




    报备文件
    宁波海运股份有限公司第九届董事会第五次会议决议




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附件

                    黄敏辉先生简历

    黄敏辉先生，1965 年 3 月出生，研究生学历，高级经济师。历
任宁波海运总公司团委副书记，宁波海运股份有限公司证券部经理，
副总经理兼董事会秘书等职务。现任宁波海运股份有限公司党委副书
记、工会主席。
    黄敏辉先生未持有宁波海运股份有限公司股票，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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