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宁波海运 (600798)
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2025-02-24 15:00
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公司公告

宁波海运:宁波海运股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告2022-10-28  

                        股票代码:600798        股票简称:宁波海运         编号:临 2022-031


                   宁波海运股份有限公司
             第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宁波海运股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2022 年
10 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2022
年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的
前提下,以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 10
名,实际参加表决董事 10 名。本次会议的召开符合《公司法》《公
司章程》等有关规定。会议由董事长董军召集。经与会董事认真审议,
以通讯方式表决通过了如下议案:
     一、审议通过了《关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事
候选人的议案》
     鉴于周自强先生已辞去公司副董事长及董事职务,公司股东浙江
华云清洁能源有限公司推荐沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候
选人。经公司董事会提名委员会审议及对沈宝兴先生任职资格审查,
沈宝兴先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形,符合有关法律、
法规以及《公司章程》规定的董事任职资格,董事会同意推荐沈宝兴
先生为公司第九届董事会董事候选人,其任期自股东大会审议通过之
日起至第九届董事会届满止。
     董事候选人沈宝兴先生简历附后。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     表决结果: 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司投资者关系
管理办法>的议案》
     为进一步规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者之间
的有效沟通,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会发
                                   1
布的《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规和规章
的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对公司《投资者关系管理
办法》进行修改。
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海
运股份有限公司投资者关系管理办法(2022 年修改)》。
    表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于<宁波海运股份有限公司 2022 年第三季度
报告>的议案》
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海
运股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的
议案》
    公司定于 2022 年 11 月 16 日上午 10:30 召开 2022 年第二次临时
股东大会,股权登记日为 2022 年 11 月 9 日。
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海
运股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(临
2022-033)。
    表决结果: 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    公司独立董事专就上述第一项议案发表了无异议的独立意见。详
见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份
有限公司独立董事对<关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事
候选人的议案>的独立意见》。
    特此公告。




                              宁波海运股份有限公司董事会
                                   2022 年 10 月 28 日

                               2
附件

                       沈宝兴先生简历

    沈宝兴先生,1966 年 12 月出生,华北电力大学电气工程硕士,
教授级高级工程师。历任浙江华云清洁能源有限公司副总经理、党委
委员,浙江华云清洁能源有限公司总经理、党委副书记等职务。现任
浙江华云清洁能源有限公司执行董事、党委书记。
    沈宝兴先生未持有宁波海运股份有限公司股票,未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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