宁波海运股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议材料




           2022 年 11 月 16 日
宁波海运股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议程

     一、现场会议时间、地点
     现场会议时间：2022 年 11 月 16 日       10：30
     现场会议地点：公司八楼会议室


     二、网络投票时间
     （1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间：
         2022 年 11 月 16 日   9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00
     （2）互联网投票平台的投票时间：
         2022 年 11 月 16 日   9：15－15：00


     三、会议投票方式
    本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台
或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交
易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2022 年 10 月 28
日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的通知》）


     四、主持人：董军董事长




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                             议    程       安 排


                                  预 备 会 议
    1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议
的合法有效；
    2、通过股东大会议程；
    3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
    4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。


                                  正 式 会 议


   1、审议《关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事的议案》
                                                        ----报告人：董 军
   2、股东代表发言
   3、现场投票表决
   4、宣布现场投票表决结果                             ----报告人：徐     昕
   5、宣读公司 2022 年第二次临时股东大会决议           ----报告人：傅维钦
   6、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》           ----报告人：律 师
   7、与会董事签署文件
   8、宣布闭会




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会议议案一



                     关于增补沈宝兴先生为
                 公司第九届董事会董事的议案

                              董事长     董军

各位股东、股东代理人：
    根据公司《章程》规定，公司董事会由 9-15 名董事组成。公司股东浙江华云清
洁能源有限公司推荐沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会提名
委员会审议及对沈宝兴先生任职资格审查，沈宝兴先生不存在《公司法》第 146 条规
定的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格，董事会同意
增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候选人，现提请本次会议选举。


    附件：沈宝兴先生简历




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附件

                           沈宝兴先生简历

    沈宝兴先生，1966 年 12 月出生，华北电力大学电气工程硕士，教授级高级工程
师。历任浙江华云清洁能源有限公司副总经理、党委委员，浙江华云清洁能源有限公
司总经理、党委副书记等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司执行董事、党委书记。




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