股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2022－036


                宁波海运股份有限公司
          第九届董事会第五次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宁波海运股份有限公司第九届董事会第五次临时会议通知于
2022 年 11 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。
会议于 2022 年 11 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人。全体监事和公司有关高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由董事长董
军主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
     一、增选沈宝兴先生为公司第九届董事会副董事长
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议
案》
     公司 2022 年第二次临时股东大会批准增补沈宝兴先生为公司第
九届董事会董事，为此，公司董事会战略委员会组成人员作相应调整。
调整后的公司董事会战略委员会组成人员为：包新民独立董事、杨华
军独立董事、胡正良独立董事、徐衍修独立董事、沈宝兴董事、董军
董事和蒋海良董事，董军董事任董事会战略委员会主任。
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     三、审议通过了《关于购建 2 艘 8.5 万吨级散货船的议案》
     为进一步优化公司船队结构，拓展业务模式，建设一支高质量的
海上运输船队，不断增强企业核心竞争力，董事会同意在国内购建 2
艘 8.5 万吨级散货船。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）《宁波海运股份有限公司关于购建 2 艘 8.5 万吨级散货船的
议案》（临 2022-038）。

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表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




                        宁波海运股份有限公司董事会
                                2022年11月17日




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