股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2023－002



                  宁波海运股份有限公司
        关于公司高管人员辞职及聘任高管人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事

会于近日收到邬雅淑女士的书面辞职报告，因届法定退休年龄，邬雅

淑女士辞去公司副总经理（财务负责人）职务。

      根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邬雅淑女士的辞职报

告自送达董事会之日起生效。公司对邬雅淑女士在任职期间为本公司

作出的贡献表示衷心感谢！

      公司于 2023 年 1 月 18 日以通讯方式召开了第九届董事会第六

次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送

达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决

董事 10 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）的议案》：经总经理

提名，董事会聘任戴金平先生为公司副总经理、财务总监（财务负责

人）（聘期至本届董事会届满）。

      公司独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：

      1、本次公司副总经理、财务总监（财务负责人）的提名、聘任

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；


                                   1
    2、本次聘任的公司副总经理、财务总监（财务负责人）戴金平

先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公

司法》第 146 条规定的情形以及其他规范性文件规定的不得担任公司

高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司

高级管理人员的相关规定；

    3、本次聘任的公司副总经理、财务总监（财务负责人）戴金平

先生的学历、工作经历和身体状况均符合其相应的任职要求，具备与

其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

    综上，公司独立董事同意公司第九届董事会聘任戴金平先生为

公司副总经理、财务总监（财务负责人），聘期至本届董事会届满止。

    特此公告。



    附件：戴金平先生简历



                                  宁波海运股份有限公司董事会

                                             2023 年 1 月 19 日




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 附件：


                  戴金平先生简历

    戴金平先生，1971 年 9 月出生，经济学学士，中国注册会计

师、高级会计师。历任浙江省电力建设总公司台电五期项目部副

总经济师，浙江省电力建设公司文昌实业派驻宁波海湾重工有限

公司财务总监，浙江省电力建设公司财务部副主任，伊犁新天煤

化工公司财务部主任，淮浙煤电公司总会计师，淮浙煤电（电力）

有限责任公司总会计师等职务。现任宁波海运股份有限公司副总

经理、财务总监（财务负责人）。




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