证券代码：600800              证券简称：天津磁卡               编号：临 2018-058




                      天津环球磁卡股份有限公司
               第八届董事会第十六次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




        天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十六次会议于
2018 年 10 月 31 日以电话方式通知各位董事，会议于 2018 年 11 月 5
日上午 9:00 以现场方式在公司会议厅召开，会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，公司高管人员和部分监事列席了本次会议，会议由董事
长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案:
    一、审议《关于政府征收公司土地的议案》
      根据《天津市土地整理储备管理办法》2008 年津政令第 8 号）、
天津市红桥区人民政府《区长办公会议纪要》（[2018]第 39 次）等文
件，天津市红桥区人民政府关于和苑西区二期征迁项目整体规划及对
天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设施（和苑西区二期）地块
内的土地实施征收，决定将本公司面积 35.77 亩的国有土地（土地证
号：西青单国用 2003 更 2 第 074 号）予以有偿收回，具体内容详见
同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津环球磁
卡股份有限公司关于政府征收公司土地的公告》。
     公司独立董事认为：本次由天津市红桥土地房屋征收中心对土地
证号（西青单国用 2003 更 2 第 074 号）面积 35.77 亩的国有土地予

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以有偿收回，综合补偿标准为 220.27 万元/亩，合计 7,879.1 万元。
本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。该事项，审议表决
程序合法。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式
符合市场规则，价值公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害中
小股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于拟召开 2018 年第三
次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2018 年 11 月 21 日以现场和网络投票相结合的方式
召开公司 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津环球磁卡股份有限公
司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、上网公告内容
    独立董事独立意见
    特此公告


                                   天津环球磁卡股份有限公司
                                          董事会
                                       2018 年 11 月 5 日




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