证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2018-078
天津环球磁卡股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 185,560,735
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.3565
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议由公司董事长郭锴先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,643,312 91.4235 1,186,076 8.5765 0 0
2、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案
2.01、议案名称：本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整
体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,643,312 91.4235 1,186,076 8.5765 0 0
2.02、 议案名称：本次发行股份购买资产方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,643,312 91.4235 1,186,076 8.5765 0 0
2.03 议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,894,688 93.2412 934,700 6.7588 0 0
2.04、 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,010,388 94.0778 819,000 5.9222 0 0
2.05、议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,894,688 93.2412 934,700 6.7588 0 0
2.06、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,894,688 93.2412 934,700 6.7588 0 0
2.07、议案名称：股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,894,688 93.2412 934700 6.7588 0 0
2.08、议案名称：过渡期间损益归属约定及滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,010,388 94.07778 819,000 5.9222 0 0
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,041,288 94.3012 788,100 5.69888 0 0
2.10、议案名称：本次募集配套资金方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,844,388 92.8774 985,000 7.1226 0 0
2.11、议案名称：募集配套资金的金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,844,388 92.8774 985,000 7.1226 0 0
2.12、议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 12,844,388 92.8774 985,000 7.12226 0 0
2.13、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,844,388 92.8774 985,000 7.1226 0 0
2.14、议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,844,388 92.8774 985,000 7.1226 0 0
2.15、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,844,388 92.8774 985,000 7.1226 0 0
上市地点
2.16、 议案名称：股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12844388 92.8774 985,000 7.1226 0 0
2.17、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,960,088 93.7141 869,300 6.2859 0 0
2.18、议案名称：募集配套资金的具体用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,960,088 93.7141 869,300 6.2859 0 0
2.19、 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,010,388 94.0778 819,000 5.9222 0 0
3、 议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重
组及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,993,088 93.9527 752,700 5.4427 83,600 0.6046
4、 议案名称：关于《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,993,088 93.9527 752,700 5.4427 83,600 0.6046
5、 议案名称：关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,993,088 93.9527 752,700 5.4427 83,600 0.6046
6、 议案名称：关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,993,088 93.9527 752,700 5.4427 83,600 0.6046
7、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,993,088 93.9527 752,700 5.4427 83,600 0.6046
8、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,993,088 93.9527 752,700 5.4427 83,600 0.6046
9、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重
组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,993,088 93.9527 752,700 5.4427 83,600 0.6046
10、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合
《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,993,088 93.9527 752,700 5.4427 83,600 0.6046
11、 议案名称：关于制定《天津环球磁卡股份有限公司未来三年（2018-2020
年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,993,088 93.9527 752,700 5.4427 83,600 0.6046
12、 议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影
响及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,942,788 93.5890 803,000 5.8064 83,600 0.6046
13、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,993,088 93.9527 752,700 5.4427 83,600 0.6046
14、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评
估目的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,993,088 93.9527 752,700 5.4427 83,600 0.6046
15、 议案名称：关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,877,388 93.1161 868,400 6.2793 83600 0.6046
16、 议案名称：关于审议公司本次交易相关审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,877,388 93.1161 868,400 6.2793 83600 0.6046
17、 议案名称：关于审议公司本次交易相关备考合并财务报告及审阅报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,877,388 93.1161 868,400 6.2793 83,600 0.6046
18、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,993,088 93.9527 752,700 5.4427 83,600 0.6046
19、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,993,088 93.9527 752,700 5.4427 83,600 0.6046
20、 议案名称：关于提请股东大会批准渤化集团免于以要约收购方式增持公
司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,993,088 93.9527 752,700 5.4427 83,600 0.6046
21、 议案名称：关于修订《天津环球磁卡股份有限公司关联交易管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,724,435 99.5493 752,700 0.4056 83600 0.0451
22、 议案名称：关于修订《<天津环球磁卡股份有限公司募集资金管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,724,435 99.5493 752,700 0.4056 83,600 0.0451
23、 议案名称：关于制定《天津环球磁卡股份有限公司利润分配制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,724,435 99.5493 752700 0.4056 83,600 0.0451
24、 议案名称：关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,724,435 99.5493 752700 0.4056 83,600 0.0451
25、 议案名称：天津环球磁卡股份有限公司关于续聘财务、内控审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,608,735 99.4869 868,400 0.4679 83,600 0.0452
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符合发行 12,643, 91.42 1,186,076 8.57 0 0
股份购买资产并募 312 35 65
集配套资金暨关联
交易条件的议案
2.01 本次发行股份购买 12,643, 91.42 1,186,076 8.57 0 0
资产并募集配套资 312 35 65
金暨关联交易的整
体方案
2.02 本次发行股份购买 12,643, 91.42 1,186,076 8.57 0 0
资产方案 312 35 65
2.03 发行股份的种类和 12,894, 93.24 934,700 6.75 0 0
面值 688 12 88
2.04 发行方式及发行对 13,010, 94.07 819,000 5.92 0 0
象 388 78 22
2.05 发行价格及定价原 12,894, 93.24 934,700 6.75 0 0
则 688 12 88
2.06 发行数量 12,894, 93.24 934,700 6.75 0 0
688 12 88
2.07 股份锁定期 12,894, 93.24 934,700 6.75 0 0
688 12 88
2.08 过渡期间损益归属 13,010, 94.07 819,000 5.92 0 0
约定及滚存未分配 388 78 22
利润安排
2.09 上市地点 13,041, 94.30 788,100 5.69 0 0
288 12 88
2.10 本次募集配套资金 12,844, 92.87 985,000 7.12 0 0
方案 388 74 26
2.11 募集配套资金的金 12,844, 92.87 985,000 7.12 0 0
额 388 74 26
2.12 发行股份的种类和 12,844, 92.87 985,000 7.12 0 0
面值 388 74 26
2.13 发行方式及发行对 12,844, 92.87 985,000 7.12 0 0
象 388 74 26
2.14 发行价格及定价原 128,844 92.87 985,000 7.12 0 0
则 ,388 74 26
2.15 发行数量 12,844, 92.87 985,000 7.12 0 0
388 74 26
2.16 股份锁定期 12,844, 92.87 985,000 7.12 0 0
388 74 26
2.17 上市地点 12,960, 93.71 869,300 6.28 0 0
088 41 59
2.18 募集配套资金的具 12,960, 93.71 869,300 6.28 0 0
体用途 088 41 59
2.19 滚存未分配利润的 13,010, 94.07 819,000 5.92 0 0
安排 388 78 22
3 关于公司本次发行 12,993, 93.95 752,700 5.44 83,600 0.6046
股份购买资产并募 088 27 27
集配套资金构成重
大资产重组及关联
交易的议案
4 关于《天津环球磁 12,993, 93.95 752,700 5.44 83,600 0.6046
卡股份有限公司发 088 27 27
行股份购买资产并
募集配套资金暨关
联交易报告书（草
案）》及其摘要的议
案
5 关于签署附生效条 12,993, 93.95 752,700 5.44 83,600 0.6046
件的<发行股份购 088 27 27
买资产协议>的议
案
6 关于签署附生效条 12,993, 93.95 752,700 5.44 83,600 0.6046
件的<发行股份购 088 27 27
买资产协议之补充
协议>的议案
7 关于本次发行股份 12,993, 93.95 752,700 5.44 83,600 0.6046
购买资产并募集配 088 27 27
套资金暨关联交易
符合《关于规范上
市公司重大资产重
组若干问题的规
定》第四条规定的
说明的议案
8 关于公司股票价格 12,993, 93.95 752,700 5.44 83,600 0.6046
波动未达到《关于 088 27 27
规范上市公司信息
披露及相关各方行
为的通知》第五条
相关标准的议案
9 关于本次发行股份 12,993, 93.95 752,700 5.44 83,600 0.6046
购买资产并募集配 088 27 27
套资金暨关联交易
不构成重组上市的
议案
10 关于公司发行股份 12,993, 93.95 752,700 5.44 83,600 0.6046
购买资产并募集配 088 27 27
套资金暨关联交易
符合《上市公司重
大资产重组管理办
法》第十一条和第
四十三条规定的议
案
11 关于制定《天津环 12,993, 93.95 752,700 5.44 83,600 0.6046
球磁卡股份有限公 088 27 27
司 未 来 三 年
（2018-2020 年）股
东回报规划》的议
案
12 关于发行股份购买 12,942, 93.58 803,000 5.80 83,600 0.6046
资产并募集配套资 788 90 64
金对即期回报摊薄
的影响及填补措施
的议案
13 关于本次交易履行 12,993, 93.95 752,700 5.44 83,600 0.6046
法定程序的完备 088 27 27
性、合规性及提交
法律文件的有效性
说明的议案
14 关于评估机构独立 12,993, 93.95 752,700 5.44 83,600 0.6046
性、评估假设前提 088 27 27
合理性、评估方法
与评估目的相关性
及评估定价公允性
的议案
15 关于审议公司本次 12,877, 93.11 868,400 6.27 83,600 0.6046
交易相关资产评估 388 61 93
报告的议案
16 关于审议公司本次 12,877, 93.11 868,400 6.27 83,600 0.6046
交易相关审计报告 388 61 93
的议案
17 关于审议公司本次 12,877, 93.11 868,400 6.27 83,600 0.6046
交易相关备考合并 388 61 93
财务报告及审阅报
告的议案
18 关于公司无需编制 12,993, 93.95 752,700 5.44 83,600 0.6046
前次募集资金使用 088 27 27
情况报告的议案
19 关于提请股东大会 12,993, 93.95 752,700 5.44 83,600 0.6046
授权公司董事会全 088 27 27
权办理本次发行股
份购买资产并募集
配套资金暨关联交
易相关事宜的议案
20 关于提请股东大会 12,993, 93.95 752,700 5.44 83,600 0.6046
批准渤化集团免于 088 27 27
以要约收购方式增
持公司股份的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的全部议案已获出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总
数的三分之二以上通过通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：白柳、张林芳
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议
表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津环球磁卡股份有限公司
2018 年 12 月 20 日