证券代码：600800              证券简称：天津磁卡               编号：临 2019-011




                       天津环球磁卡股份有限公司
                   关于第八届董事第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2019
年 3 月 24 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2019 年 4
月 1 日上午 9:00 以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及监事会成员列席了本次会议。
会议由董事长郭锴先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，会议审议通过了如下议案：
     一、审议《关于<天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议
案》；
     根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及监管机构
要求，公司编制了《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
     本议案涉及关联交易事项，公司董事郭锴、高勇峰、李金宏、刘
兴刚为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的 5 名非关联董
事（包括 3 名独立董事）对本议案进行了表决。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
     根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
     二、审议《关于批准公司重大资产重组有关审计报告及备考审阅
报告的议案》；
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规
定，因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已过有效期，为符合
中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券
从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 12
月 31 日为审计基准日对标的资产进行了补充审计，出具了标的资产
审计报告、上市公司备考审阅报告。详细内容请见同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津渤海石化有限公司审计
报告》（中兴财光华审专字【2019】第 303002 号）和《天津环球磁卡
股份有限公司备考审阅报告》（中兴财光华审阅字【2019】第 303001
号）。
    董事会对前述审计报告、备考审阅报告予以确认并同意披露。
    本议案涉及关联交易事项，公司董事郭锴、高勇峰、李金宏、刘
兴刚为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的 5 名非关联董
事（包括 3 名独立董事）对本议案进行了表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告

                                   天津环球磁卡股份有限公司
                                            董事会
                                       2019 年 4 月 1 日