证券代码：600800              证券简称：渤海化学              编号：临 2021-062



                      天津渤海化学股份有限公司
            关于第九届董事会第十八次会议决议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十八次会议于 2021 年 9 月 17 日以电话及电子邮件方式通知各位董
事，会议于 2021 年 9 月 24 日上午 9:00 在公司多功能会议厅召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员
列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
     一、关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案
     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于购买参股子公司天津中钞
纸业有限公司股权的公告》（公告号：临 2021-063）。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、关于磁卡事业部搬迁的议案
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、关于公司控股子公司天津磁卡物业发展有限公司清算注销的
议案
     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司控股子公司天津磁卡
物业发展有限公司清算注销的公告》（公告号：临 2021-064）。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时
股东大会的通知》（公告号：临 2021-065）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    议案一尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告


                                     天津渤海化学股份有限公司
                                                    董   事 会
                                                  2021年9月25日