证券代码：600800              证券简称：渤海化学             编号：临 2022-004



                      天津渤海化学股份有限公司
          关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十二次会议于 2022 年 1 月 7 日以电话及电子邮件方式通知各位
董事，会议于 2022 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议审议通过了如下议案：
     一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告号：临 2022-005）。
     二、关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
     关联董事周忾、朱威、何敏、姜春晖回避表决。
     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2022 年度预计日常性关
联交易情况的公告》（公告号：临 2022-006）。
     三、关于公司向控股子公司提供借款的议案
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司向控股子公司提供借
款的公告》（公告号：临 2022-007）。
    四、关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于预计 2022 年度向银行申
请综合授信额度的公告》（公告号：临 2022-008）。
    五、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》（公告号：临 2022-009）。
    议案二、四尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告


                                     天津渤海化学股份有限公司
                                                    董   事 会
                                                  2022年1月14日