天津渤海化学股份有限公司
二零二二年第二次临时股东大会
          会议资料




         二零二二年三月
                 天津渤海化学股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料


                    天津渤海化学股份有限公司
         2022 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程


    现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日下午 14：00
    网络投票时间：2022 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13：00-15：00
    现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司多功能会议厅
    会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
    会议召集人：董事会
    会议主持人：董事朱威先生
    会议议程：
    （一）参会人签名、股东进行登记
    （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始
    （三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况
    （四）宣读、 审议以下议案
      1、审议《关于增补第九届董事会董事的议案》
    （五）股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决
    （六）高管人员集中回答股东提问
    （七）推选监票人
    （八）股东和股东代表对议案进行现场投票表决
    （九）暂时休会，等待网络投票结果
    （十）复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果
    （十一）律师宣读法律意见书
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（十二）董事朱威宣读股东大会决议
（十三）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
 (十四) 由董事朱威宣布股东大会结束
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                       参    加   现    场   会   议    须    知


尊敬的各位股东及股东代表：

   为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大

会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和

规定，特制定本须知。

    一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，

    认真履行《公司章程》中规定的职责。

    二、     参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以

           及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

    三、     股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

    四、     与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。

    五、     股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    六、     股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以

           要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

    七、     每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。

    八、     公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股

           东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。

    九、     现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决

           权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决

           时，应在表决票中每项议案下的 “同意”、“反对”、“弃权”项中任选一

           项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。



                                                             天津渤海化学股份有限公司

                                                                      2022 年 3 月 18 日
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议案一
                     天津渤海化学股份有限公司
              关于增补第九届董事会董事的议案


各位股东、各位代表：
    鉴于公司第九届董事会董事、董事长周忾先生向公司董事会提交
了辞职报告，经公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司推荐，
提名郭子敬先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事
会任期一致。郭子敬先生简历详见附件。
    本议案已经第九届董事会第二十三次会议审议通过。
    现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。



                                                 天津渤海化学股份有限公司
                                                              2022 年 3 月 18 日

附件：
    郭子敬先生简历
    郭子敬，男，汉族，1978 年 5 月出生，天津人，中国共产党党员，

2001 年 7 月参加工作，全日制大学学历，工学硕士，毕业于英国威尔
士斯旺西大学，工程师。历任天津渤海化工集团有限责任公司战略投
资部部长、资本运营部部长、发展战略研究室主任、工程建设部部长。

现任天津渤海化学股份有限公司党委书记。