证券代码：600800              证券简称：渤海化学             编号：临 2022-031



                     天津渤海化学股份有限公司
        关于第九届监事会第二十三次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津渤海化学股份有限公司第九届监事会第二十三次会议于
2022 年 3 月 31 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2022
年 4 月 8 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，
会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。会议审议通过了如下议案：
     一、公司 2021 年度报告及摘要；
     经监事会对公司 2021 年度报告审慎审核，监事会认为：
   （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
   （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2021 年度的经
营管理和财务状况；
   （3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、公司 2021 年度监事会工作报告；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、公司 2021 年度财务决算报告；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     四、公司 2021 年度利润分配预案；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     五、公司 2021 年度内部控制审计报告；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     六、公司 2021 年内部控制自我评价报告；
     公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控
制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的
内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的
正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2021 年度，公司无违反
《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合财政部、证监会和上
交所的相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企
业管理全过程发挥了较好的控制与防范作用。公司治理和高管人员的
职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则符合
内部控制基本规范要求，内部监督和反馈系统基本健全、有效。
     公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、
业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证了公司内部控制系统
合理、完整、有效，保证了公司规范、安全、顺畅地运行，目前公司
的内部控制体系在所有重大方面是有效的。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     七、董事会审计委员会 2021 年度履职情况的报告；
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     八、关于公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2021 年度募集资金实际
存放与使用情况的专项报告》（公告号：临 2022-029）。
    议案一至议案八需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    特此公告




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                                                      监   事 会
                                              2022 年 4 月 9 日