证券代码：600800              证券简称：渤海化学               编号：临 2022-028




                     天津渤海化学股份有限公司
         关于第九届董事会第二十五次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津渤海化学股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于
2022 年 3 月 31 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2022
年 4 月 8 日上午 9：00 以现场及通讯方式在公司多功能会议厅召开，
会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高管人员及部分监事
会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
     一、公司 2021 年度报告及摘要
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、公司 2021 年度董事会工作报告
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、公司 2021 年度总经理工作报告
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     四、公司 2021 年度财务决算报告
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     五、公司 2022 年度财务预算报告
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     六、关于《天津渤海化学股份有限公司 2022 年度投资计划》的
议案
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、公司 2021 年度利润分配预案
    依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2021年度的财
务审计结果，2021年度归属于母公司所有者的净利润187,792,186.80
元，2021年年初未分配利润为-599,125,666.14元，期末未分配利润
为-435,943,339.42元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
鉴于公司以及母公司2021年度未分配利润为负，不具备现金分红条件
，公司董事会决定2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转
增股本。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、公司 2021 年度内部控制审计报告
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、公司 2021 年度内部控制自我评价报告
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十、审计委员会 2021 年度履职情况的报告
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十一、听取公司 2021 年独立董事的述职报告
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十二、关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2021 年度募集资金实际
存放与使用情况的专项报告》（公告号：临 2022-029）。
    十三、关于收购资产 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于收购资产 2021 年度业绩
承诺实现情况的专项说明》（公告号：临 2022-030）。
    议案一、议案二、议案四至议案十三需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
    特此公告。




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                                                    董   事 会
                                               2022 年 4 月 9 日