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公司公告

渤海化学:天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第二十五次会议决议的公告2022-04-09  

                        证券代码:600800              证券简称:渤海化学               编号:临 2022-028




                     天津渤海化学股份有限公司
         关于第九届董事会第二十五次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津渤海化学股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于
2022 年 3 月 31 日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于 2022
年 4 月 8 日上午 9:00 以现场及通讯方式在公司多功能会议厅召开,
会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,公司高管人员及部分监事
会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持,符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:
     一、公司 2021 年度报告及摘要
     表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     二、公司 2021 年度董事会工作报告
     表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     三、公司 2021 年度总经理工作报告
     表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     四、公司 2021 年度财务决算报告
     表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     五、公司 2022 年度财务预算报告
     表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     六、关于《天津渤海化学股份有限公司 2022 年度投资计划》的
议案
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    七、公司 2021 年度利润分配预案
    依据大信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2021年度的财
务审计结果,2021年度归属于母公司所有者的净利润187,792,186.80
元,2021年年初未分配利润为-599,125,666.14元,期末未分配利润
为-435,943,339.42元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,
鉴于公司以及母公司2021年度未分配利润为负,不具备现金分红条件
,公司董事会决定2021年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转
增股本。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    八、公司 2021 年度内部控制审计报告
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    九、公司 2021 年度内部控制自我评价报告
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    十、审计委员会 2021 年度履职情况的报告
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    十一、听取公司 2021 年独立董事的述职报告
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    十二、关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2021 年度募集资金实际
存放与使用情况的专项报告》(公告号:临 2022-029)。
    十三、关于收购资产 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于收购资产 2021 年度业绩
承诺实现情况的专项说明》(公告号:临 2022-030)。
    议案一、议案二、议案四至议案十三需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
    特此公告。




                                     天津渤海化学股份有限公司
                                                    董   事 会
                                               2022 年 4 月 9 日