证券代码：600800              证券简称：渤海化学             编号：临 2022-034



                      天津渤海化学股份有限公司
          关于第九届董事会第二十六次会议决议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第二十六次会议于 2022 年 4 月 18 日以电话及电子邮件方式通知各位

董事，会议于 2022 年 4 月 25 日上午 9：00 在公司多功能会议厅召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员

列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

     一、 公司 2022 年第一季度报告全文；

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     二、关于修订《公司章程》的议案

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公

告号：临 2022-035）。

     三、关于召开 2021 年年度股东大会的通知

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大

会的通知》（公告号：临 2022-036）。

    议案二尚需提交公司股东大会审议并以特别决议（即须经出席会

议的股东所持表决权的三分之二以上）通过。



    特此公告



                                      天津渤海化学股份有限公司

                                                   董   事 会

                                                2022年4月26日