天津四方君汇律师事务所
                   关于天津渤海化学股份有限公司
                  2021年年度股东大会的法律意见书

致：天津渤海化学股份有限公司

    天津四方君汇律师事务所（以下简称“本所”）接受天津渤海化学股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派白柳律师、袁亚楠律师出席并见证了公
司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是
真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头

证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
    本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公司章程》（以下简称《公

司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公
告文件一并提交上海证券交易所予以公告。
    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

    本次股东大会经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十三
次会议、第九届董事会第二十六次会议审议决定召开，公司董事会已于2022年4

月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了“天津
渤海化学股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知”，公告了本次股东

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大会召开的时间、地点、会议议题等。
    根据本次会议召集通知，本次股东大会采取以现场投票表决与网络投票表决

相结合的方式召开，公司通过上海证券交易所股东大会交易系统向公司股东提供
网络形式的投票平台。
    本次股东大会现场会议如期于2022年5月17日下午在公司多功能会议厅召

开，会议由公司董事长郭子敬先生主持，完成了全部会议议程。
    经本所律师查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

    1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，持有公司有表决权
的股份总数为 565469491 股，占公司有表决权股份总数的47.6872%，股东及股
东代理人均持有有效证明文件。
    2、经上证所信息网络有限公司统计，在有效时间内通过网络投票方式参加
本次股东大会的股东共 13 名，持有公司有表决权的股份总数为 644300 股，占

公司有表决权股本总数的 0.0543 %。通过网络投票参加本次股东大会的股东资
格已经上证所信息网络有限公司验证。
    3、公司董事、监事、董事会秘书共15人出席了本次股东大会，经理及其他
高级管理人员共 3 人列席了会议。
    4、本次股东大会由公司董事会召集。
    经本所律师查验，出席本次股东大会股东及股东代表身份真实、有效，上述

出席、列席本次股东大会的人员均符合出席资格。本次股东大会召集人为公司董
事会，符合法律、法规及公司章程的规定。

三、本次股东大会没有股东提出新提案。



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四、本次股东大会的表决程序、表决结果

    本次股东大会对会议通知中以下非累积投票议案进行了审议，采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。
    出席本次股东大会的股东总人数为 17 人（包括网络投票），持有本公司有
表决权的股份总数共计 566113791 股，占公司有表决权股份总额的 47.7415 %。

    投票表决结束后，公司合并统计了所有审议案现场投票和网络投票的表决结
果如下：
    1、关于《天津渤海化学股份有限公司2021年度报告及摘要》的议案：

    同意 565522991 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份
总数的 99.8956 %；反对 475700 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股
东所持股份总数的 0.084 %，弃权 115100 股，占出席会议（包括网络投票）有

表决权股东所持股份总数的 0.0204 %，通过该项议案。
    2、关于《天津渤海化学股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案：
    同意 565522991 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份
总数的 99.8956 %；反对 475700 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股
东所持股份总数的 0.084 %，弃权 115100 股，占出席会议（包括网络投票）有
表决权股东所持股份总数的 0.0204 %，通过该项议案。
    3、关于《天津渤海化学股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案：
    同意 565522991 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份
总数的 99.8956 %；反对 475700 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股
东所持股份总数的 0.084 %，弃权 115100 股，占出席会议（包括网络投票）有
表决权股东所持股份总数的 0.0204 %，通过该项议案。
    4、关于《天津渤海化学股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案：
    同意 565522991 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份


                                   3
总数的 99.8956 %；反对 475700 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股
东所持股份总数的 0.084 %，弃权 115100 股，占出席会议（包括网络投票）有

表决权股东所持股份总数的 0.0204 %，通过该项议案。
    5、关于《天津渤海化学股份有限公司2022年度财务预算报告》的议案：
    同意 565522991 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份

总数的 99.8956 %；反对 475700 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股
东所持股份总数的 0.084 %，弃权 115100 股，占出席会议（包括网络投票）有
表决权股东所持股份总数的 0.0204 %，通过该项议案。

    6、关于《天津渤海化学股份有限公司2022年度投资计划》的议案：
    同意 565522991 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份
总数的 99.8956 %；反对 475700 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股

东所持股份总数的 0.084 %，弃权 115100 股，占出席会议（包括网络投票）有
表决权股东所持股份总数的 0.0204 %，通过该项议案。
    7、关于《天津渤海化学股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案：
    同意 565522991 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份
总数的 99.8956 %；反对 475700 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股
东所持股份总数的 0.084 %，弃权 115100 股，占出席会议（包括网络投票）有

表决权股东所持股份总数的 0.0204 %，通过该项议案。
    5%以下股东的表决情况：同意股数为2656425股，占比例 81.8060 %。反对
股数为 475700 股，占比例 14.6494 %。弃权股数 115100 股，占比例 3.5446 %。
    8、关于《天津渤海化学股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案：
    同意 565522991 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份
总数的 99.8956 %；反对 475700 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股
东所持股份总数的 0.084 %，弃权 115100 股，占出席会议（包括网络投票）有


                                   4
表决权股东所持股份总数的 0.0204 %，通过该项议案。
    9、关于《天津渤海化学股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案：

    同意 565522991 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份
总数的 99.8956 %；反对 475700 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股
东所持股份总数的 0.084 %，弃权 115100 股，占出席会议（包括网络投票）有

表决权股东所持股份总数的 0.0204 %，通过该项议案。
    10、关于《天津渤海化学股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况
的报告》的议案：

    同意 565522991 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份
总数的 99.8956 %；反对 475700 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股
东所持股份总数的 0.084 %，弃权 115100 股，占出席会议（包括网络投票）有

表决权股东所持股份总数的 0.0204 %，通过该项议案。
    11、关于《听取天津渤海化学股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的
议案：
    同意 565522991 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份
总数的 99.8956 %；反对 475700 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股
东所持股份总数的 0.084 %，弃权 115100 股，占出席会议（包括网络投票）有

表决权股东所持股份总数的 0.0204 %，通过该项议案。
    12、关于《2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案：
    同意 565522991 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份
总数的 99.8956 %；反对 475700 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股
东所持股份总数的 0.084 %，弃权 115100 股，占出席会议（包括网络投票）有
表决权股东所持股份总数的 0.0204 %，通过该项议案。
    13、关于《收购资产2021年度业绩承诺实现情况的专项说明》的议案：


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    同意 565522991 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份
总数的 99.8956 %；反对 475700 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股

东所持股份总数的 0.084 %，弃权 115100 股，占出席会议（包括网络投票）有
表决权股东所持股份总数的 0.0204 %，通过该项议案。
    14、关于修订《公司章程》的议案：

    同意 565522991 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份
总数的 99.8956 %；反对 475700 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股
东所持股份总数的 0.084 %，弃权 115100 股，占出席会议（包括网络投票）有

表决权股东所持股份总数的 0.0204 %，通过该项议案。
    5%以下股东的表决情况：同意股数为2656425股，占比例 81.8060 %。反对
股数为 475700 股，占比例 14.6494 %。弃权股数 115100 股，占比例 3.5446 %。

五、结论意见

     综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程

的规定，会议表决结果合法有效。
     本法律意见书正本叁份，无副本。
      [以下无正文]




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