证券代码：600800              证券简称：渤海化学              编号：临 2022-060



                     天津渤海化学股份有限公司
         关于第九届监事会第二十七次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第二十七次会议于 2022 年 8 月 22 日以电话及电子邮件方式通知各位
监事，会议于 2022 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司召开，会议应参会
监事 5 人，实际参会监事 5 人，会议由监事会主席罗小英女士主持。
本次参会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下
议案：
     一、公司 2022 年半年度报告及摘要
     根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3
号——半年度报告内容与格式 (2021 年修订) 》《上海证券交易所上
市规则（2022 年 1 月修订）》及上海证券交易所《关于做好主板上市
公司 2022 年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，经监事
会对公司 2022 年半年度报告审慎审核，监事会认为：
    （1）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2022 年
上半年的经营管理和财务状况；
    （3）提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、关于 2022 年 1-6 月募集资金实际存放与使用情况的的专项
报告
    详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2022 年 1-6 月募集资金
实际存放与使用情况的的专项报告》（公告号：临 2022-058）。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、关于调整公司向全资子公司借款利息的议案
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    鉴于天津中钞纸业有限公司已成为公司全资子公司，为支持其未
来发展和项目建设，公司决定将前期向子公司提供的 6,000 万元人民
币借款利率由贷款基准利率调整为免息，并授权公司经理层办理。

    特此公告。


                                     天津渤海化学股份有限公司
                                                      监 事 会
                                              2022 年 8 月 30 日