证券代码：600800              证券简称：渤海化学             编号：临 2022-071


                      天津渤海化学股份有限公司
          关于第九届董事会第三十一次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第三十一次会议于 2022 年 12 月 1 日以电话及电子邮件方式通知各位

董事，会议于 2022 年 12 月 6 日 13：30 在公司多功能会议厅召开，

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员

列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

     一、关于向全资子公司划转资产的议案

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于向全资子公司划转资产的

公告》（公告号：临 2022-072）。

     特此公告。



                                               天津渤海化学股份有限公司

                                                                 董    事 会

                                                             2022年12月7日