证券代码：600800             证券简称：渤海化学              编号：临 2023-005


                      天津渤海化学股份有限公司

          关于第九届董事会第三十二次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三十二次会议于 2023 年 1 月 30 日以电话及电子邮件方式通知各位

董事，会议于 2023 年 2 月 6 日上午 9：00 在公司多功能会议厅召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

     一、关于公司 2023 年度预计日常性关联交易情况的议案
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
     关联董事郭子敬、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2023 年度预计日常性关
联交易情况的公告》（公告号：临 2023-006）。

     二、关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于预计 2023 年度向银行申
请综合授信额度的公告》（公告号：临 2023-007）。
     三、关于《天津渤海化学股份有限公司 2023 年度投资计划》的
议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案一、二、三尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。


                                 天津渤海化学股份有限公司
                                                董   事 会
                                              2023年2月7日