证券代码：600800               证券简称：渤海化学             编号：临 2023-013



                       天津渤海化学股份有限公司
           关于第九届董事会第三十三次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三十三次会议于 2023 年 2 月 17 日以电话及电子邮件方式通知各位
董事，会议于 2023 年 2 月 23 日 9：00 在公司多功能会议厅召开，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列
席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
      一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告号：临 2023-014）。
      二、关于公司为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保的议
案
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于为全资子公司天津渤海石
化有限公司提供担保的公告》（公告号：临 2023-015）。
      三、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》（公告号：临 2023-017）。
    特此公告。




                                     天津渤海化学股份有限公司
                                                  董   事 会
                                               2023年2月24日