证券代码：600800              证券简称：渤海化学            编号：临 2023-019




                     天津渤海化学股份有限公司

          关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、

监事会于 2023 年 3 月任期届满。鉴于公司董事会、监事会换届筹备

工作尚在进行中，为保证公司年报审议工作顺利开展，确保董事会、

监事会及高级管理人员工作的连续性及稳定性，公司第九届董事会及

监事会将延期换届。同时，公司第九届董事会专门委员会和公司高级

管理人员的任期亦相应顺延。

     在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会及董事会

各专门委员和公司高级管理人员将依照《公司法》《上海证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》等相关规定继续履行相应职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推

进并尽快落实董事会、监事会换届工作，及时履行信息披露义务。

     特此公告。

                                              天津渤海化学股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                     2023 年 3 月 14 日