证券代码：600800              证券简称：渤海化学                编号：临 2023-029


                     天津渤海化学股份有限公司
         关于第九届董事会第三十五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三十五次会议于 2023 年 3 月 10 日以电话及电子邮件方式通知各位
董事，会议于 2023 年 3 月 17 日上午 9：00 以通讯方式召开，会议应
参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长郭子敬先生主持，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
     一、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》（公告号：临 2023-030）。


     特此公告。




                                               天津渤海化学股份有限公司
                                                                   董   事 会
                                                             2023 年 3 月 18 日