证券代码：600800              证券简称：渤海化学            编号：临 2023-035


                      天津渤海化学股份有限公司
          关于第九届董事会第三十六次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第三十六次会议于 2023 年 4 月 21 日以电话及电子邮件方式通知各位
董事，会议于 2023 年 4 月 27 日上午 8：30 在公司多功能会议厅召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员
列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
     一、公司 2023 年第一季度报告全文
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、关于续聘会计师事务所的议案
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告号：临 2023-036）。
     议案二需提交公司股东大会审议。

     特此公告。

                                               天津渤海化学股份有限公司

                                                                 董   事 会

                                                             2023年4月28日