证券代码：600800              证券简称：渤海化学            编号：临 2023-043


                      天津渤海化学股份有限公司
          关于第九届董事会第三十八次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三十八次会议于 2023 年 5 月 23 日以电话及电子邮件方式通知各位

董事，会议于 2023 年 5 月 29 日 9：00 在公司多功能会议厅召开，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列
席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
     一、关于重大资产重组业绩承诺方 2022 年度业绩补偿方案及回
购并注销股份相关事宜的议案
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
     关联董事郭子敬、朱威、何敏、姜春晖回避表决。
     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺方
2022 年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事宜的公告》公告号：
临 2023-044）。
     二、关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的
议案
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、关于重大资产重组发行股份购买资产暨关联交易之标的资产
减值测试报告的议案
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
    关联董事郭子敬、朱威、何敏、姜春晖回避表决。
    详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于重大资产重组发行股份购
买资产暨关联交易之标的资产减值测试结果的公告》（公告号：临
2023-045）。

    四、关于根据重大资产重组标的资产减值测试结果认定无需额外
业绩补偿的议案
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

    关联董事郭子敬、朱威、何敏、姜春晖回避表决。
    五、关于召开 2022 年年度股东大会的通知
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大
会的通知》（公告号：临 2023-046）。
    议案一至议案四需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                      天津渤海化学股份有限公司

                                                    董   事 会

                                                 2023年5月30日