证券代码：600803             证券简称：新奥股份          公告编号：临 2018-118
证券代码：136124             证券简称：16 新奥债


                     新奥生态控股股份有限公司
             第八届董事会第三十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次
会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 11 月 23 日以邮件的形式发出，会议按
照预定的时间于 2018 年 11 月 26 日召开，公司董事会全体董事以通讯表决的方
式出席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如
下议案：
    一、审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》
    具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于修改<公
司章程>的公告》。
    公司独立董事同意此项议案，并对此项议案发表了独立董事意见，具体内容
请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第八届董
事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    此议案尚需提请股东大会审议。

    二、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
    具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于以集中竞
价交易方式回购公司股份的预案》。
    公司独立董事同意此项议案，并对此项议案发表了独立董事意见，具体内容
请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第八届董
事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    此议案尚需提请股东大会审议。

    三、审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
    鉴于公司董事会成员发生变动，现增补公司副董事长于建潮先生为公司董事

会审计委员会委员，本次调整后公司董事会审计委员会组成人员如下：

    主任委员：张维

    委 员：于建潮、徐孟洲

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于召开 2018
年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    特此公告。




                                                新奥生态控股股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                二〇一八年十一月二十七日