证券代码：600803             证券简称：新奥股份            公告编号：临 2018-119
       证券代码：136124             证券简称：16 新奥债


                            新奥生态控股股份有限公司

                           关于修改《公司章程》的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
       遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 26 日召开
       第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，董
       事会同意公司根据 2018 年 10 月 26 日《中华人民共和国公司法》第 142 条关于
       股份回购条款的修订事项，对《新奥生态控股股份有限公司章程》（以下简称“《公
       司章程》”）相关条款进行修改，具体修改内容如下：

序号                      原章程                                    修订内容
        第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法      第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法
        律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收     律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
        购本公司的股份：                             购本公司的股份：
        （一）减少公司注册资本；                     （一）减少公司注册资本；
        （二）与持有本公司股票的其他公司合并；       （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
        （三）将股份奖励给本公司职工；               （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
        （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分     励；
 1      立决议持异议，要求公司收购其股份的。         （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
            除上述情形外，公司不进行买卖本公司股     立决议持异议，要求公司收购其股份；
        份的活动。                                   （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
                                                     为股票的公司债券；
                                                     （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
                                                     必需。
                                                         除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
                                                     份的活动。
        第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）    第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）
        项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应     项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
        当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定     应当经股东大会决议，因第（三）项、第（五）
        收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，     项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
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        应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）   经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
        项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让        公司依照第二十二条规定收购本公司股
        或者注销。                                   份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
            公司依照第二十二条第（三）项规定收购     日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）
的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；
额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后       公司依照第二十二条第（三）项、第（五）
利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给 项、第（六）项规定收购本公司股份的，公司
职工。                                    合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
                                          发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或
                                          者注销。
    除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的章程全文详
见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。
    本次章程修改尚需提请公司股东大会审议。
    特此公告。


                                               新奥生态控股股份有限公司
                                                       董   事   会
                                               二〇一八年十一月二十七日