证券代码：600803             证券简称：新奥股份           公告编号：临 2018-127

证券代码：136124             证券简称：16 新奥债




                   新奥生态控股股份有限公司
          第八届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十四次会
议（以下称“本次会议”）通知于 2018 年 12 月 3 日以邮件形式发出，会议按照
预定时间于 2018 年 12 月 5 日召开，公司董事会全体董事以通讯表决的方式出席
了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
称“《公司法》”）和《新奥生态控股股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）
的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司关于 2017 年-2018 年可持续发展报告的议案》

    为响应国家可持续发展的战略，并向公司投资者及社会公众如实地反映公司
在履行社会责任方面所承担的各项工作，接受社会各界的监督，董事会同意公司
依据 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日公司实际工作开展的情况，编写《2017
年-2018 年可持续发展报告》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的
《新奥股份 2017 年-2018 年可持续发展报告》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    二、审议通过了《公司关于 2019 年度对外担保预计的议案》
    详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2019 年度对外担保
预计情况的公告》。
    公司独立董事同意本项议案，并对此项议案发表了独立董事意见，详见同日
披露于上海证券交易所网站的《新奥股份第八届董事会第三十四次会议相关事项
的独立董事意见》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。


                               新奥生态控股股份有限公司
                                    董   事   会
                                 二〇一八年十二月六日