新奥生态控股股份有限公司

       第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立董事意见
    我们作为新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，依据
中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《新奥生态控股股份有限
公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关规定，基于独立判断的立场，对公司
第八届董事会第三十七次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
    本次公司下属子公司内蒙古新威远生物化工有限公司（以下简称“新威远”）
拟以国有土地使用权向公司实际控制人控制的新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公
司进行增资。该投资行为是基于盘活新威远现有闲置土地资源，同时考虑石墨烯
产品应用领域广泛，市场潜力巨大，未来具有良好的应用和发展前景。其他累计
发生关联交易亦是为了满足公司的日常经营需求，公司可充分利用关联方已有资
源，提高经营效率，在一定程度上降低成本。在审议上述议案时，关联董事均对
上述议案进行了回避表决。
    综上所述，此事项的审议程序合法有效，符合《上市规则》及《公司章程》
等法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的
情形，符合公司整体利益。因此，我们同意本次关联交易事项。


独立董事：
    徐孟洲、李鑫钢、张维


                                                    二〇一九年一月二十一日