证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2019-032
证券代码：136124 证券简称：16 新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2019 年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议
本次公司与关联方日常关联交易为生产经营活动所需要，符合公平、
公开和公正原则，不影响公司独立性
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 8 日召开
了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预
计情况的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、
张叶生先生、王子峥先生回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了该议案。公司 2019 年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议，关联
股东回避表决。
公司独立董事对 2019 年度日常关联交易预计情况予以事前认可，并发表意
见为同意的独立意见。独立董事认为：2018 年相关日常关联交易预计额度是根
据公司日常生产经营过程的实际情况进行合理预测，并遵循“公平、公开、公正”
的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形。
关联董事对本议案回避表决，本议案决策程序合法有效，符合《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，不存在损
害公司和股东利益的情形。我们已对该项关联交易发表事前认可意见，并同意该
议案提请公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2018 年度公司及子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额 299,743.18
万元，较 2018 年度日常关联交易预计金额减少 93,359.39 万元，具体情况如下：
单位：万元
2018 年度预计 2018 实际发生
关联交易类别 关联方 注释
发生金额（万元） 金额（万元）
提供租赁 新奥集团股份有限公司 80.00 68.97
北京永新环保有限公司 181.00 182.77
提供劳务
新能凤凰（滕州）能源有限公司 235.00 0.00 注释 1
新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司 287.00 96.53 注释 2
销售商品 好买气电子商务有限公司 1,401.85 0.00 注释 3
新能凤凰（滕州）能源有限公司 16,760.00 8,497.07 注释 4
新奥（舟山）天然气管道有限公司 79,000.00 15,961.43 注释 5
新奥（舟山）液化天然气有限公司 91,000.00 73,435.77
新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司 280.00 85.85 注释 6
新奥能源控股有限公司及其控制的公司 162,650.00 164,481.34
设计、施工、 新奥集团股份有限公司 700.00 643.79
销售 新奥石墨烯技术有限公司 500.00 55.52 注释 7
新奥环保技术有限公司及下属子公司 7,620.00 7,663.35
石家庄昆仑新奥燃气有限公司 1,000.00 578.80
注释 8
石家庄新奥中泓燃气有限公司 229.42
新奥科技发展有限公司 500.00 494.48
收入小计 362,194.85 272,475.09
北京新绎爱特艺术发展有限公司 184.08 231.76 注释 9
廊坊艾力枫社物业服务有限公司 559.94 245.92
注释 10
廊坊汇佳物业服务有限公司 245.86
采购福利、水
新奥光伏能源有限公司 70.00 78.30
电等
新奥泛能网络科技股份有限公司 67.00 44.35 注释 11
新绎七修酒店管理有限公司 211.57 340.63 注释 12
新苑阳光农业有限公司 94.06 42.56 注释 13
北京永新环保有限公司 3,774.26 3,578.33
接受劳务
新能凤凰（滕州）能源有限公司 148.80 96.61 注释 14
新奥科技发展有限公司 80.00 0.00 注释 15
采购商品 新奥能源控股有限公司及其控制的公司 4,000.00 3,917.15
新能凤凰（滕州）能源有限公司 12837.19 11,468.14
新奥（中国）燃气投资有限公司 71.16 163.54 注释 16
接受服务
廊坊市绎达国际旅行社有限公司 287.62 385.61 注释 17
新智云数据服务有限公司 560.88 58.51 注释 18
新智能源系统控制有限责任公司 150.00 220.39 注释 19
廊坊通程汽车服务有限公司 66.78 48.00 注释 20
租赁业务 新奥科技发展有限公司 158.00 114.77 注释 21
博康智能信息技术有限公司 2,400.00 310.90
接受 IT 信息技
新智云数据服务有限公司 1,072.61 注释 22
术及服务
新智我来网络科技有限公司 566.04
购买房产 廊坊新奥房地产开发有限公司 5,186.38 4,038.11 注释 23
支出小计 30,907.72 27,268.09
合计 393,102.57 299,743.18
注释 1：受项目尚未达到合同约定条件影响，导致实际与预计交易产生偏差。
注释 2：受新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司项目投产进度延后影响，导致其向公司采购
商品与预计产生偏差。
注释 3：公司自销体系日渐完善，自销客户增加，本年度对好买气电子商务有限公司未发生
销售业务。
注释 4：受新能凤凰（滕州）能源有限公司需求量减少影响，导致实际与预计交易产生偏差。
注释 5：舟山管道项目受相关部门批复时间延后及协调事项影响，导致施工进度与年度计划
产生偏差。
注释 6：受新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司项目进度延后影响，导致实际与预计交易产
生偏差。
注释 7：受新奥石墨烯技术有限公司经营计划调整影响，导致实际与预计交易产生偏差。
注释 8：项目由石家庄昆仑新奥燃气有限公司与石家庄新奥中泓燃气有限公司实施，因属同
一控制下关联方，相同类别的交易额度可以调剂使用。
注释 9：由于公司业务开展规模增加，导致采购量加大。
注释 10：2018 年公司员工食堂就餐由廊坊汇佳物业服务有限公司承接。
注释 11：公司加强用电管理，实际用电较计划用电量节约。
注释 12：通过新绎七修酒店管理有限公司提供就餐、住宿、会议等服务增加所致。
注释 13：通过新苑阳光农业有限公司采购员工福利减少，导致实际与预计交易产生偏差。
注释 14：受公司项目开展不及预期，所需项目运维支持人员减少影响，导致公司所需提供
劳务服务减少。
注释 15：受公司项目施工进度延后影响，本年度未发生设备采购。
注释 16：公司为提高经营管理者能力水平和员工技能，组织计划外培训，导致实际与预计
交易产生偏差。
注释 17：公司为营造良好的企业文化氛围，提高员工的归属感和荣誉感，组织拓展活动超
过预计所致。
注释 18：受公司数字化项目实施延后影响，导致实际与预计交易产生偏差。
注释 19：通过新智能源系统控制有限责任公司提供的技术服务增加，导致实际与预计交易
产生偏差。
注释 20：公司加强用车管理，实际用车费用较计划节约。
注释 21：受公司办公租赁面积的调整影响，导致实际与预计交易产生偏差。
注释 22：公司 IT 项目由博康智能信息技术有限公司、新智云数据服务有限公司以及新智我
来网络科技有限公司分别实施，因属于同一控制下关联方，相同类别的交易额度调剂使用。
注释 23：由于房产实际成交单价低于预估单价，导致实际与预计交易产生偏差。
（三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别
预计 2019 年度公司及下属子公司发生的关联交易总额不超过 411,858.52 万元。
2019 年年初至披
2018 年度实 2018 年占同
2019 年度预计 2019 年占同类 露日与关联方累 本次预计金额与上年实际发生
关联交易类别 关联方 际发生金额 类业务比例
发生额（万元） 业务比例（%） 计已发生交易额 金额差异较大的原因
（万元） （%）
（万元）
新奥科技发展有限公司 328.87 0.08 0.00 494.48 0.16
项目大部分已完工，导致 2019
新奥（舟山）液化天然气有限公司 11,240.00 2.76 708.05 73,435.77 23.11
年交易金额较小。
2018 年舟山管道项目受相关部
新奥（舟山）天然气管道有限公司 111,043.40 27.23 2,129.68 15,961.43 5.02 门批复时间延后及协调事项影
响，部分施工推迟至 2019 年。
设计、施工、
石家庄新奥中泓燃气有限公司 66.15 0.02 0.00 229.42 0.07
销售商品
石家庄昆仑新奥燃气有限公司 1,921.68 0.47 37.70 578.80 0.18
项目大部分已完工，导致 2019
新奥环保技术有限公司及其下属子公司 2,544.34 0.62 754.64 7,663.35 2.41
年交易金额较小。
预计增加与关联方在调峰储备
新奥能源控股有限公司及其控制的公司 204,121.42 50.05 10,762.83 164,481.34 51.77
站及泛能站等建设施工业务。
新奥集团股份有限公司 200.00 0.05 0.00 643.79 0.20
小计 331,465.86 81.28 14,392.90 263,488.38 82.92
新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司 713.63 4.56 91.59 96.53 0.17
新能凤凰（滕州）能源有限公司 650.00 17.52 175.48 0.00
销售商品、提
唐山新奥永顺清洁能源有限公司 158.00 4.26 0.00 0.00
供劳务
新能凤凰（滕州）能源有限公司 39,360.00 29.75 3,290.59 8,497.07 5.31 预计关联方煤炭采购量增加
北京永新环保有限公司 604.00 3.86 12.72 182.77 0.31
小计 41,485.63 59.95 3570.38 8,776.37 5.79
提供车辆租赁 新奥集团股份有限公司 70.00 0.45 0.00 68.97 0.12
收入合计 373,021.49 17,963.28 272,333.72
廊坊艾力枫社物业服务有限公司 334.26 1.07 0.27 245.92 0.68
新绎七修酒店管理有限公司 435.06 1.39 33.27 340.63 0.91
采购水电、福 廊坊汇佳物业服务有限公司 374.24 1.23 32.15 245.86 0.69
利用品；接受 北京新绎爱特艺术发展有限公司 133.34 0.43 0.00 231.76 0.62
物业服务等 新绎健康管理有限公司 51.54 0.17 0.00 60.84 0.17
新苑阳光农业有限公司 78.90 0.26 21.17 42.56 0.12
新奥光伏能源有限公司 100.00 36.77 0.00 78.30 41.66
小计 1,507.34 41.32 86.86 1,245.87 44.85
廊坊通程汽车服务有限公司 56.48 1.62 0.00 48.00 1.04
廊坊市绎达国际旅行社有限公司 202.87 0.59 7.51 385.61 1.02
委托运营；接
新奥（中国）燃气投资有限公司 184.28 0.60 0.00 163.54 0.46
受咨询、培训、
新能凤凰（滕州）能源有限公司 160.00 7.09 0.00 96.61 19.96
服务等
新奥科技发展有限公司 338.03 0.17 0.00 0.00
北京永新环保有限公司 4,348.63 2.19 724.77 3,578.33 2.79
小计 5,290.29 12.26 732.28 4,272.09 25.27
接受 IT 信息技 新智云数据服务有限公司 4,000.00 69.08 0.00 1,072.61 65.46
术及服务 新智我来网络科技有限公司 2,261.70 30.92 0.00 566.04 34.54
小计 6,261.70 100.00 0.00 1,638.65 100.00
新奥科技发展有限公司 86.00 2.12 0.00 0.00
采购甲醇、材
新奥能源控股有限公司及其控制的公司 5,000.00 1.53 1,857.59 3,917.15 1.61
料、设备
新能凤凰（滕州）能源有限公司 14,000.00 5.14 1,852.63 11,468.14 4.82
小计 19,086.00 8.79 3,710.22 15,385.29 6.43
租赁办公场所 新奥科技发展有限公司 220.00 38.03 0.00 114.77 18.62
工程建设 北京永新环保有限公司 3,971.70 97.88 3.82 1,194.43 100
捐赠 新奥公益慈善基金会 2,500.00 100.00 0.00 1,775.00 94.67
支出合计 38,837.03 4,533.18 25,626.10
合计 411,858.52 22,496.46 297,959.82
注：新奥环保技术有限公司及下属子公司包含廊坊新奥龙河环保科技有限公司、南京新奥环保技术有限公司、石家庄新奥环保科技有限公司。
上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂
使用。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
注册资本
关联方名称 主营业务 住所 法定代表人 经济性质
（万元）
新奥集团股 销售:工程设备、工程材料、化工设备、 河北省廊坊市经济技术 王玉锁 其他股份有 500,000.00
份有限公司 环保设备、钢材、电线电缆、电子产 开发区廊坊经济技术开 限公司(非上
品、电工器材、照明电器、建筑材料、 发区华祥路 市)
五金材料、管件管材、门窗、办公设
备、电气设备、消防设备、节能设备、
暖通设备、锅炉设备、太阳能设备、
冷却塔设备、压力容器设备、压力管
道设备、数据采集设备与监控设备、
光伏设备及元器件；能源站系统、楼
宇弱电系统、智能控制系统、能源管
理系统、监控系统、仪器仪表的研发、
销售及售后服务；对城市基础设施建
设、能源开发、文化、旅游业、电子
机械、化工、建材制造、贸易的投资；
企业管理咨询。
新奥（内蒙 石墨烯及其材料产品的研发、生产、 鄂尔多斯市达拉特旗王 杨宇 有限责任公 5,000.00
古）石墨烯 销售；石墨烯及其衍生产品的进出口； 爱召镇新奥工业园区办 司（非自然人
材料有限公 货物及技术进出口（以上均不含危险 公楼 102 室 投资或控股
司 化学品）。 的法人独资）
北京永新环 提供环保工程、市政公用工程设备的 北京市海淀区西小口路 杨宇 有限责任公 10,000.00
保有限公司 系统集成；提供水污染防治技术、固 66 号中关村东升科技园 司(法人独
体废弃物处理技术、生态工程技术、 B-6 号楼 A 座五层 A501、 资)
生态修复技术开发、技术推广、技术 502 室
转让、技术咨询、技术服务；承担环
保工程；承接市政公用行业及专项环
保工程的设计；承接市政公用工程施
工总承包；建设工程项目管理；水污
染治理；批发环保设备、市政给排水
节能产品、水处理剂。
新奥石墨烯 石墨烯及其衍生产品的技术开发、技 河北省廊坊市经济技术 杨宇 有限责任公 8,000.00
技术有限公 术转让、技术咨询、技术服务和技术 开发区华祥路东、鸿润道 司（自然人投
司 推广；石墨烯及其衍生产品的销售； 北 资或控股的
石墨烯及其衍生技术的进出口。 法人独资）
新奥（舟山） 天然气管道项目的建设及配套设施销 浙江省舟山市定海区岑 杨宇 有限责任公 45,000.00
天然气管道 售、维修；天然气采购、运输、储存、 港司前街 255 号 209 室 司（自然人投
有限公司 销售项目的筹建；货物及技术的进出 资或控股的
口贸易；管道建设运营及抢维修相关 法人独资）
设备的租赁。
新奥（舟山） 液化天然气加注站项目的建设，液化 舟山经济开发区新港工 杨宇 有限责任公 175,000.00
液化天然气 天然气进口、运输、储运、销售项目 业园区 4 号楼 409-2 室 司
有限公司 的筹建。 与液化天然气加注项目相关
设施配套设备的销售及维修，货物及
技术进出口业务。
新奥能源控 主要在中国从事燃气供应业务，包括 开曼群岛 无 有限责任公 法定股本:
股有限公司 但不限于管道燃气销售、燃气接驳、 司 3,000,000,0
汽车燃气加气站的建设及运营、燃气 00 股 (票面
批发、其他能源销售、燃气器具和材 值: HK$0.1)
料销售。 已发行股本:
1125.42 百万
股
新奥环保技 环境保护工程的技术研发、技术咨询、 廊坊开发区华祥路 118 杨宇 有限责任公 25,000.00
术有限公司 技术服务及相关配套服务；环保项目 号新奥科技园 B 楼 司(自然人投
的运营管理。 资或控股)
新奥科技发 能源开发、能源转换、能源输配、能 廊坊开发区广阳道北 王玉锁 有限责任公 16,500.00
展有限公司 源利用、能源回收及节能技术和设备 司(自然人投
的研究、设计与解决方案的制定；能 资或控股)
源装备的集成工艺及设计；信息技术、
测量技术；控制技术、制造技术及装
备的研发、项目的咨询、评价、论证，
技术经济评价；自有知识产权的保护
与交易；云计算、云数据网络技术的
开发。以上项目的技术咨询、技术推
广及技术服务。销售：机械设备及成
套集成设备、网络设备、电子产品、
微藻、禽蛋、饲料，提供相关的售后
服务。
石家庄昆仑 天然气销售，燃气设备及配件、燃气 河北省石家庄市新华区 韩继深 有限责任公 10,000.00
新奥燃气有 管道、管材及附属材料、燃烧器具的 九中街 16 号 司(外商投资
限公司 销售；燃气、燃烧器具工程咨询、设 企业与内资
计、安装维修。 合资)
石家庄新奥 管道燃气(天然气)经营(经营期限至 石家庄市栾城区惠源路 李树海 其他有限责 5,000.00
中泓燃气有 2021 年 12 月 12 日);管道安装工程设 10 号 任公司
限公司 计、施工;燃气设备及配件、管道及配
件、燃气燃烧器具的销售;新能源(危
险品除外)、节能设备的技术研发、技
术咨询、技术转让、技术推广、技术
服务;电、冷气、蒸汽销售;供热服务
(涉煤项目除外);合同能源管理,商务
信息咨询(金融、证券、期货、教育、
投资除外),软件开发,数据存储和处
理服务;机电设备、暖通设备的销售、
租赁与技术服务。
唐山新奥永 天然气(液化)生产及销售;新能源技 唐山古冶区范各庄镇规 杨钧 其他有限责
顺清洁能源 术咨询、服务(依法须经批准的项目, 划路南侧永顺焦化厂西 任公司
有限公司 经相关部门批准后方可开展经营活 侧
动)
北京新绎爱 组织文化艺术交流活动（不含演出）； 北京市朝阳区高碑店乡 吴杰 有限责任公 1,000.00
特艺术发展 文艺创作；承办展览展示活动；产品 八里庄村陈家林 9 号院 司(自然人投
有限公司 设计；企业管理咨询；设计、制作、 (华腾世纪总部公园)项 资或控股)
代理、发布广告；软件设计；计算机 目 5 号楼 1 单元 4 层 401、
系统服务；电脑图文设计、制作；技 402、403 室
术咨询；技术服务；销售工艺美术品、
机械设备、文具用品、体育用品、服
装、鞋帽、针纺织品、电子产品、家
具、玩具、五金交电、建材、珠宝首
饰、日用品、箱包、化妆品、厨房及
卫生间用具（不从事实体店铺经营）、
珠宝首饰、金银制品（不含银币）；销
售食品。
廊坊艾力枫 物业服务、绿化工程施工与养护（凭 廊坊开发区华祥路 吴杰 有限责任公 500.00
社物业服务 资质经营）；建筑材料的销售；商品中 司（自然人投
有限公司 介；计算机网络技术服务；代理收费 资或控股）
服务；办公服务；销售计算机软、硬
件及外围设备、办公设备、办公耗材、
制冷空调设备及配件；电梯安装和维
修；停车场管理与服务；健身服务；
休闲健身娱乐活动；健康管理；健康
咨询；保健知识宣传与培训（学历教
育除外）；社会看护与帮助服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
新奥光伏能 开发、设计、制造、安装太阳能光伏 河北省廊坊经济技术开 王玉锁 有限责任公 7000 美元
源有限公司 电池相关产品及设备，提供太阳能离、 发区华祥路 106 号 司(台港澳与
并网发电和输送解决方案，销售本公 境内合资)
司自产产品，并提供相关的售后服务。
新奥泛能网 城市及区域能源规划方案设计；销售 北京市北京经济技术开 王子峥 股份有限公 10,300.00
络科技股份 计算机软件、机械设备（不含小汽车）； 发区荣华南路 2 号院 1 号 司(中外合
有限公司 合同能源管理；工程项目管理；项目 楼 1103A 资、未上市)
投资；施工总承包、专业承包；网络、
新能源的技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务；经济信息咨询（不
含行政许可的项目）；电力供应。（电
力供应以及依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动。）
新绎七修酒 文化娱乐项目（凭许可证经营）；物业 廊坊开发区友谊路 吴杰 有限责任公 5,000.00
店管理有限 管理（凭资质经营）；拓展与培训（学 司(自然人投
公司 历教育除外）；以下另设分支经营：住 资或控股)
宿、正餐（含凉菜）
新苑阳光农 批发兼零售预包装食品；各类蔬菜、 河北省廊坊市永清县刘 王轶 其他有限责 10,000.00
业有限公司 瓜果及相关农作物的种植、销售；农 其营乡张迁务村 任公司
产品的加工、销售；农业产业园餐饮、
住宿、娱乐、文化、会议等服务、观
光、采摘、自有种植场地出租与经营；
家禽、牲畜的养殖与销售（养殖小区
除外），禽蛋的销售。
新奥（中国） 对城市燃气供应、电力供应、自来水 京市通州区经海五路 1 王玉锁 有限责任公 23,177.81(
燃气投资有 供应及其他城市基础设施领域进行投 号院 38 号楼四层 5-101 司（外国法人 美元)
限公司 资；物资采购与销售等。 独资）
廊坊市绎达 国内旅游和入境旅游业务(凭许可证 河北省廊坊市新世纪步 鞠喜林 有限责任公 200.00
国际旅行社 经营);国内航线除香港、澳门、台湾 行街第五大街精品廊 司（自然人投
有限公司 地区航线外的航空客运销售代理业 2#C3 号 资或控股的
务;国际航线或者香港、澳门、台湾地 法人独资）
区航线的航空客运销售代理业务。
新智云数据 数据处理，计算机软硬件科技、电子 上海市杨浦区政立路 421 张滔 有限责任公 10,000.00
服务有限公 产品、数码产品技术领域内的技术开 号 1001 室 司(自然人投
司 发、技术服务、技术转让、技术咨询， 资或控股)
广告设计、制作、代理、发布，计算
机软硬件、电子产品、数码产品的销
售，电信业务，自有房屋租赁。
新智我来网 软件开发 北京市朝阳区望京东路 1 王子峥 其他有限责 5,000.00
络科技有限 号 10 层 1001 内 A1006 任公司
公司
新智能源系 能源站控制系统、楼宇弱电系统、智 北京市通州区中关村科 刘敏 有限责任公 5,000.00
统控制有限 能控制系统、能源管理系统、SCADA 技园区通州园光机电一 司(中外合
责任公司 系统的研发；中低压电气设备和元件、 体化产业基地政府路 2 资)
变压器等各类仪器仪表的研发；以及 号 046 室
上述系统、产品的批发及相关售后服
务；技术咨询；技术转让；技术培训
和佣金代理（拍卖除外）；货物进出口、
技术进出口、代理进出口
廊坊通程汽 汽车维护、汽车小修、专项修理；汽 廊坊市开发区华祥路 尹学信 有限责任公 60.00
车服务有限 车零部件的销售；汽车租赁；驾驶员 司(自然人投
公司 培训服务；电子产品的销售及售后服 资或控股)
务；汽车用品的技术咨询及技术服务；
汽车代驾服务。
廊坊汇佳物 物业服务、绿化工程施工与养护。 河北省廊坊市经济技术 宋顺来 有限责任公 500．00
业服务有限 开发区金源道艾力枫社 司（自然人投
公司 中区 K 幢 1101 资或控股的
法人独资）
新能凤凰 甲醇生产;能源化工技术开发、技术推 滕州市木石镇(驻地) 于建潮 有限责任公 120,000.00
（滕州）能 广、技术咨询、技术服务,能源化工企 司
源有限公司 业生产装置试车、开车技术推广与服
务;机械设备维修;电气设备安装工程
施工;企业管理信息咨询。
新奥公益慈 倡导环保意识，投资公益环保项目； 河北省廊坊市广阳区开 韩瑞改
善基金会 在贫困地区新建校舍、改善教育设施、 发区华祥路鸿润道新奥
资助优秀贫困学生和教师；扶贫济困 集团总部 401
等符合基金会宗旨的各类公益慈善活
动。
新绎健康管 健康管理、诊疗服务、健康咨询、保 廊坊开发区金源道艾力 金永生 有限责任公 5,000.00
理有限公司 健知识宣传与培训(学历教育除外)、 枫社中区 司（自然人投
企业管理信息咨询;药品、医疗器械、 资或控股的
化妆品及保健食品的研发、生产及销 法人独资）
售;文化教育交流咨询及培训服务(中
介及学历教育除外); 休闲健身活动;
文体用品、图书、音像制品、乐器的
销售;表演;日用百货、工艺礼品、服
装服饰、食品、文体用品的研发、生
产及销售。
（二）与上市公司的关联关系
上述企业(除新能凤凰（滕州）能源有限公司外)均属于公司实际控制人王
玉锁先生控制的企业，同时公司副董事长首席执行官于建潮先生担任参股子公
司新能凤凰（滕州）能源有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 10.1.3 条的规定，上述公司为公司关联法人。
三、定价政策和定价依据
公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场价
格确定。工程施工销售金额占本次关联交易总额比重较大，交易定价参照当地
与行业的现行概预算定额及计价标准、政府造价信息文件等公开标准确定。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营
业务。为保障公司日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提
高经营效率，降低成本，公司选择与上述关联企业发生业务往来。
本次关联交易均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损
害公司利益，结算采取银行转帐方式，对本公司的持续经营能力不会产生负面
影响，亦不会损害非关联方股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联
人形成依赖，对公司独立性没有影响。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十二日