证券代码：600803            证券简称：新奥股份          公告编号：临 2019-030

证券代码：136124            证券简称：16 新奥债

                     新奥生态控股股份有限公司
                     关于董事会秘书变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副
总裁兼董事会秘书史玉江先生的辞职报告，由于个人原因，史玉江先生申请辞去
公司副总裁及董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《新奥生态控股
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，史玉江先生提交的
辞职报告自送达董事会之日起生效。
    史玉江先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在资本运作、
信息披露、公司治理等方面发挥重要作用。公司及董事会对史玉江先生在任期间
为公司发展所作的工作表示衷心感谢！

    由于工作需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，
经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，公司董事会决定聘任王硕女士担
任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。
    王硕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适
合担任董事会秘书的情形，并已于本次董事会会议召开前获上海证券交易所审核
无异议通过。公司独立董事就本次聘任事项发表意见为同意的独立意见（具体内
容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董
事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》）。
    王硕女士的联系方式：
    联系电话：0316-2595599
    传真号码：0316-2597561
    电子邮箱：vwangshuo@enn.cn
    联系地址：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座


    特此公告。


                                                新奥生态控股股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二〇一九年三月十二日




附件：王硕女士简历
    王硕女士：中国籍，1979 年 4 月出生，硕士学历。2003 年至 2005 年任中国
国际广播电台 编辑、记者、播音；2005 年至 2006 年任中国人民大学讲师；2006
年至 2013 年 2 月作为美国能源部分包人支持其在中国的能源项目；2013 年 3 月
至 2018 年 11 月历任新奥集团北美业务总监、投资总监、高级海外事务总监；2018
年 11 月至今任新奥生态控股股份有限公司投资者关系总监；2019 年 3 月 8 日至
今任新奥生态控股股份有限公司董事会秘书。