证券代码：600803              证券简称：新奥股份             公告编号：临 2019-033
证券代码：136124              证券简称：16 新奥债




                    新奥生态控股股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 8 日召开公司
第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公
司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“中喜会计师事务所”）为
公司 2019 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：
       一、概述
    公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所 2018 年的审计工作进行了调查和
评估，认为该所遵循职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。为保持公司年度
财务报表和内部控制审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中喜会计师事务所为
公司 2019 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。
    2019 年度在公司现有审计范围内，董事会同意聘用中喜会计师事务所的审计
服务费用预计为叁佰万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等
费用），其中财务报表审计费用为贰佰肆拾万元整，内部控制审计费用为陆拾万元
整。
    上述事项已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东
大会审议、批准。
       二、独立董事意见
    公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》予以事前认可，并发表意见
为同意的独立意见。公司独立董事认为：经过审慎核查，我们认为中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专
业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议案决策程序合法、有效，
符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度
的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）作为 2019 年度财务审计和内控审计机构，并同意提请公司股东
大会审议。
    特此公告。


                                           新奥生态控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              二〇一九年三月十二日