证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2019-045
证券代码：136124 证券简称：16 新奥债
新奥生态控股股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 3 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 595,481,260
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.4384
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议
以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所刘斯亮律师、张
莹律师出席了现场会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司董事长王玉锁先生、董事张叶生先生、
王子峥先生、赵令欢先生、独立董事徐孟洲先生、李鑫钢先生、张维先生因
有其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席蔡福英女士、监事王曦女士
因有其他工作安排未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书王硕女士出席本次会议，公司财务总监刘建军先生列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于关联方为 Toshiba America LNG Corporation 向 Toshiba
Corporation 提供补充担保的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,799,261 4.6379 119,240,220 95.3621 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 125,000,081 99.9684 39,400 0.0316 0 0.0000
3、 议案名称：关于拟为新能能源有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 124,545,831 99.6052 493,650 0.3948 0 0.0000
4、 议案名称：关于拟注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 595,411,060 99.9882 68,300 0.0114 1,900 0.0004
5、 议案名称：关于拟注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 595,411,060 99.9882 68,300 0.0114 1,900 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于关联方为 Toshiba
America LNG
1 Corporation 向 Toshiba 5,799,261 99.3251 39,400 0.6749 0 0.0000
Corporation 提供补充担
保的议案
关于公司 2019 年度日常
2 关联交易预计情况的议 5,799,261 99.3251 39,400 0.6749 0 0.0000
案
关于拟为新能能源有限
3 公司融资租赁业务提供 5,345,011 91.5451 493,650 8.4549 0 0.0000
担保暨关联交易的议案
关于拟注册发行中期票
4 5,768,461 98.7976 68,300 1.1697 1,900 0.0327
据的议案
关于拟注册发行超短期
5 5,768,461 98.7976 68,300 1.1697 1,900 0.0327
融资券的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1、3 为特别决议事项，议案 3 已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有效表决权票数的 2/3 以上通过，议案 1 未获通过。
2、本次股东大会审议的议案 2、4、5 为普通决议事项，已获得出席本次会
议股东或股东代理人所持有效表决权票数的 1/2 以上通过。
3、本次股东大会在审议议案 1、2、3 时，关联股东新奥控股投资有限公司、
河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）回避表决，关联股东陕
西省国际信托股份有限公司-陕国投正灏 62 号证券投资集合资金信托计划、王
玉锁先生未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、张莹
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新奥生态控股股份有限公司
2019 年 3 月 28 日