证券代码：600803            证券简称：新奥股份          公告编号：临 2020-085
证券代码：136124            证券简称：16 新奥债


                     新奥生态控股股份有限公司
              第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议
通知于 2020 年 11 月 9 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2020 年 11 月
13 日召开。应出席本次董事会的董事 9 名，实际出席本次董事会的董事 9 名。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股
份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过
如下议案：
    一、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司
董事会同意提名蒋承宏先生、张瑾女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容请详见同
日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第二
十次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公司
董事会同意提名张余先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。任
期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容请详见同
日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第二
十次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
    董事会提请于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会，具体内
容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于召开
2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-086）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
                                                  新奥生态控股股份有限公司
                                                         董    事   会
                                                      2020 年 11 月 14 日
    简历：
    1、 蒋承宏先生：1975 年出生，厦门大学 EMBA。曾任中国中化集团公
司资金部副总经理、资金部总经理、财务部总监，中化集团财务公司董事，
中国对外经济贸易信托有限公司董事。2017 年 9 月加入新奥集团，现任新奥
集团首席财务官，西藏旅游股份有限公司（600749.SH）董事。
    2、 张瑾女士：1973 年出生，中国人民大学，管理学硕士及经济学学士。
曾任盛大网络集团高级副总裁，盛大集团人力资源副总裁，联想集团人力资
源副总裁。2016 年 9 月加入新奥集团，现任新奥集团常务副总裁、首席人力
资源官，新奥能源（2688.HK）首席人力资源官，新智认知(603869.SH)董事。
    3、张余先生：1958 年出生，北京大学 EMBA。长期从事采油工艺研究、
油气田开发、油气储运生产管理、天然气输管道建设等方面的工作，在企业
管理、工程基本建设管理方面有丰富的经验，拥有高级工程师职称。曾任中
石油北京天然气管道有限公司副总经理、安全总监、总经理及董事。