证券代码：600803             证券简称：新奥股份            公告编号：临 2020-095


                        新奥天然气股份有限公司
               第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议
通知于 2020 年 12 月 12 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2020 年 12 月
15 日召开。应出席本次董事会的董事 12 名，实际出席本次董事会的董事 12 名。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份
有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如
下议案：
    一、审议通过了《关于修订战略、审计、提名、薪酬与考核委员会议事规
则的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司
治理的实际需要，董事会同意公司对《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审
计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会
实施细则》的相应条款进行修订，修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所
网站的相关规则。
    表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》。
    根据公司治理的需要，经公司董事长王玉锁先生提名，董事会同意对公司第
九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及关联交
易控制委员会的人员组成进行调整，调整后的专门委员会人员组成如下：
    1、董事会战略委员会
    委     员：王玉锁    于建潮   韩继深   蒋承宏   张瑾    王子峥   赵令欢    郑
洪弢 李鑫钢     乔钢梁   唐稼松   张余
    主任委员：王玉锁
    2、董事会审计委员会
    委    员：唐稼松   韩继深    蒋承宏   乔钢梁     张余
    主任委员：唐稼松
    3、董事会提名委员会
    委    员：乔钢梁   于建潮    张瑾   唐稼松     张余
    主任委员：乔钢梁
    4、董事会薪酬与考核委员会
    委    员：乔钢梁   王子峥    张瑾   唐稼松     张余
    主任委员：乔钢梁
    5、董事会关联交易控制委员会
    委    员：唐稼松   蒋承宏    李鑫钢   乔钢梁     张余
    主任委员：唐稼松
    表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于 2021 年度开展委托理财额度预计的议案》。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2021 年度
开展委托理财额度预计的公告》（公告编号：临 2020-096）。
    公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日
披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第二十
二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于 2021 年度关联交易预计的议案》。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2021 年年
度关联交易预计的公告》（公告编号：临 2020-097）。
    公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见，具体
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事
会第二十二次会议的事前认可意见》及《新奥股份独立董事关于第九届董事会第
二十二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王玉锁先生、于建潮
先生、蒋承宏先生、张瑾女士、王子峥先生、郑洪弢先生对本议案回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。关联股东需回避表决。

    五、审议通过了《关于 2021 年度担保额度预计的议案》。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2021 年度
担保额度预计的公告》（公告编号：临 2020-098）。
    公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日
披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第二十
二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、审议通过了《关于子公司开展套期保值业务的议案》。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2021 年度
开展甲醇、煤炭及乙二醇套期保值业务的公告》（公告编号：临 2020-099）。
    公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日
披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第二十
二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于公司及子公司开展大宗商品套期保值业务的议案》。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2021 年度
开展原油及天然气套期保值业务的公告》（公告编号：临 2020-100）。
    公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日
披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第二十
二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于公司及子公
司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临 2020-101）。
    公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日
刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第二十
二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    九、审议通过了《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于召开 2020
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-102）。
    表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
                                                   新奥天然气股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                     2020 年 12 月 16 日