证券代码：600803             证券简称：新奥股份              公告编号：临 2021-005

                        新奥天然气股份有限公司
                   第九届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知
于 2021 年 1 月 18 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2021 年 1 月 20 日召开。
应出席本次监事会的监事 3 名，实际出席本次监事会的监事 3 名。本次会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关
规定，合法有效。经有表决权的与会监事表决审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激
励公司董事、高级管理人员、核心管理/业务人员，有效地将股东利益、公司利益和员
工利益结合在一起，公司拟订了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“激励计划”或“本激励计划”）及其摘要。监事会认为：本激励计划及其摘要的内
容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于
公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上（含）同意。
    二、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目
标的实现，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司
的实际情况，公司拟订了《新奥天然气股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的
顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东
与公司员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。
    三、审议通过了《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》
    列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证
券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个
月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近
12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定
的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本
次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象
的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露
对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                                     新奥天然气股份有限公司
    监事会
2021 年 1 月 21 日