证券代码：600803             证券简称：新奥股份          公告编号：临 2021-049


                      新奥天然气股份有限公司
                    关于董事会秘书变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书
王硕女士的辞职申请。因工作职位调整，王硕女士申请辞去公司董事会秘书一职。
根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
王硕女士的辞职申请自送达公司董事会时起生效。
    王硕女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在资本运作、公
司治理、投资者关系管理等方面做出了重要贡献。公司及董事会对王硕女士在任
期内为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

    公司于 2021 年 6 月 18 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，
董事会同意聘任梁宏玉女士担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    梁宏玉女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适
合担任董事会秘书的情形，并已于本次董事会会议召开前获上海证券交易所审核
通过。公司独立董事就本次聘任事项发表意见为同意的独立意见（具体内容详见

同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第三十
一次会议相关事项的独立意见》）。
    梁宏玉女士联系方式如下：
    联系电话：0316-2595599
    电子邮箱：lianghongyu@enn.cn
    联系地址：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座


    特此公告。
                                             新奥天然气股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2021 年 6 月 19 日




附件：梁宏玉女士简历
梁宏玉女士：1979 年出生，英国兰卡斯特大学国际贸易与公司法硕士和香港中
文大学工商管理硕士，具有法律职业资格。梁宏玉女士在资本市场交易和法律工

作方面拥有超过 15 年的经验，于 2011 年加入新奥能源，曾任新奥财务有限责任
公司副总经理兼法律总监、新奥能源联席财务总监兼公司秘书，现任新奥股份董
事会秘书。