新奥天然气股份有限公司独立董事

      关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》，上海证券交易所《上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为
公司的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第九届董事会第
三十一次会议审议的议案进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断的立场，
发表独立意见如下：
    一、《关于聘任董事会秘书的议案》
    本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理
准则》、《公司章程》的有关规定。梁宏玉女士的教育背景、专业能力和职业素养
能够胜任所聘岗位职责的要求，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资
格，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书以及被中国证
监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意董事会聘任梁宏玉女
士担任公司董事会秘书。


独立董事：李鑫钢、乔钢梁、唐稼松、张余


                                                 2021 年 6 月 18 日