证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2022-049
新奥天然气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 06 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,144,250,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.3464
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议
以现场会议与网络投票相结合的方式召开。受新冠疫情影响，为配合疫情防控工
作，北京国枫律师事务所梁静律师、徐丹丹律师视频见证了本次股东大会。会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 1 人，董事长王玉锁先生、董事韩继深先生、董
事蒋承宏先生、董事张瑾女士、董事王子峥先生、董事赵令欢先生、董事郑
洪弢先生、独立董事李鑫钢先生、乔钢梁先生、唐稼松先生、张余先生因有
其他工作安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工
作安排未能出席本次会议；
3、 董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,144,144,310 99.9950 27,300 0.0012 78,875 0.0038
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,144,143,510 99.9950 28,100 0.0013 78,875 0.0037
3、 议案名称：《2021 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,144,144,310 99.9950 27,300 0.0012 78,875 0.0038
4、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,137,146,015 99.6686 7,025,595 0.3276 78,875 0.0038
5、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,144,248,485 99.9999 0 0.0000 2,000 0.0001
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,115,563,575 98.6621 28,608,035 1.3341 78,875 0.0038
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,144,247,685 99.9998 2,800 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,144,248,485 99.9999 2,000 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（配股）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,144,143,510 99.9950 30,100 0.0014 76,875 0.0036
10、 议案名称：《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公
开发行股份）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,144,143,510 99.9950 30,100 0.0014 76,875 0.0036
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
持股 5%以上普
1,702,864,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 252,053,758 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
189,330,596 99.9989 0 0.0000 2,000 0.0011
通股股东
其中:市值 50 万
118,098,999 99.9983 0 0.0000 2,000 0.0017
以下普通股股东
市值 50 万以上
71,231,597 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司 2021 年度利
5 441,384,354 99.9995 0 0.0000 2,000 0.0005
润分配预案》
《关于续聘会计师
6 412,699,444 93.5007 28,608,035 6.4814 78,875 0.0179
事务所的议案》
《关于公司 2021 年
7 441,383,554 99.9993 2,800 0.0007 0 0.0000
度董事薪酬的议案》
《关于公司 2021 年
8 441,384,354 99.9995 2,000 0.0005 0 0.0000
度监事薪酬的议案》
《公司 2021 年度募
集资金存放与使用
9 441,279,379 99.9757 30,100 0.0068 76,875 0.0175
情况的专项报告（配
股）》
《公司 2021 年度募
集资金存放与使用
10 441,279,379 99.9757 30,100 0.0068 76,875 0.0175
情况的专项报告（非
公开发行股份）》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1-10 项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效
表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：梁静、徐丹丹
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
新奥天然气股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 29 日