证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2022-074
新奥天然气股份有限公司
非公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 24,587,116 股
●本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 9 日
一、本次限售股上市类型
新奥天然气股份有限公司（以下简称“新奥股份”或“公司”）本次限售股上市
流通类型为募集配套资金非公开发行部分限售股，具体情况如下：
（一）股票发行的核准情况
公司于 2020 年 5 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核发的《关于核准新奥生态控股股份有限公司向 ENN Group International
Investment Limited（新奥集团国际投资有限公司）发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2020]806 号），核准公司向包括新奥控股投资股份有限
公司（以下简称“新奥控股”）在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开
发行不超过发行前总股本 1,229,355,783 股的 20%的股份募集配套资金，即发行
不超过 245,871,156 股，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 350,000
万元。公司本次向 18 名认购对象非公开发行 A 股普通股股票 245,871,156 股。
（二）股份登记情况
公司本次发行新增股份于 2021 年 2 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完成股份登记手续，于 2021 年 2 月 2 日收到中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
（三）限售期安排
本次募集配套资金发行对象中，新奥控股认购的 24,587,116 股股份上市之日
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起 18 个月内不得转让，其他 17 名特定投资者认购的合计 221,284,040 股股份自
上市之日起 6 个月内不得转让。
本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加
的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
除新奥控股外，其余 17 名特定投资者认购的合计 221,284,040 股股份已于
2021 年 8 月 2 日完成上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行新增有限售条件流通股 245,871,156 股，本次限售股形成至
今未发生因送红股、公积金转增等导致本次限售股数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次解除限售的股份持有人为新奥控股。新奥控股就认购的股票承诺：在本
次重组配套募集资金中认购的股份自新增股份发行结束之日起 18 个月内不得转
让。本次募集配套资金完成后，因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本
等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。
截至本公告披露日，新奥控股严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行
影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
独立财务顾问中信证券股份有限公司就公司本次募集配套资金非公开发行
部分限售股份解禁上市流通事项进行了专项核查，发表核查意见如下：
新奥股份本次募集配套资金非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发
行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份上市流通受当前拟
实施的重组影响仍不能转让；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。独
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立财务顾问对新奥股份本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 24,587,116 股；
本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 9 日；
非公开发行限售股上市流通明细清单：
持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
序号 股东名称
数量（股） 司总股本比例 数量（股） 数量（股）
新奥控股投资股份
1 24,587,116 0.86% 24,587,116 0
有限公司
合计 24,587,116 0.86% 24,587,116 0
七、股本变动结构表
单位：股
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
有限售条件的流通股 1,409,401,364 -24,587,116 1,384,814,248
无限售条件的流通股 1,436,452,255 24,587,116 1,461,039,371
总计 2,845,853,619 —— 2,845,853,619
八、其他
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买新奥科技发展有限公司、新奥
集团股份有限公司及新奥控股合计持有的新奥（舟山）液化天然气有限公司 90%
股权（以下简称“该次重组”）。公司控股股东 ENN GROUP INTERNATIONAL
INVESTMENT LIMITED （以下简称“新奥国际”）做出承诺，新奥国际及一致
行动人在该次重组完成前持有的本公司股份，在该次重组完成后 18 个月内不转
让。新奥控股在该次重组完成前所持股份将在该次重组完成后 18 个月内不能转
让，因此本次申请上市流通的 24,587,116 股股票在本次解除限售后，由于该次重
组的影响仍不能转让。
九、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于新奥天然气股份有限公司重大资产置换、发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁上市流通的核
查意见》。
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特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 4 日
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