证券代码：600803         证券简称：新奥股份        公告编号：临 2022-080


                      新奥天然气股份有限公司

                 第十届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第二次会议通知
于2022年8月9日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2022年8月19日以现场
与通讯相结合的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：
    一、审议通过了《公司2022年半年度报告》及摘要

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2022 年半年度
报告》及摘要。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于变更注册资本并修订<新奥天然气股份有限公司章程>
的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司
章程》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于召开 2022
年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
新奥天然气股份有限公司
      董   事   会
     2022年8月20日