证券代码：600803         证券简称：新奥股份         公告编号：临 2022-089


                      新奥天然气股份有限公司

                 第十届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第三次会议通知
于2022年9月5日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2022年9月8日以通讯表
决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于拟注册发行
中期票据的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    二、审议通过了《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于召开 2022
年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   新奥天然气股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                         2022年9月9日